| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
? 4. Рада директорів |
||
|
Створення ради директорів чи наглядової ради передбачається- сматривается п. 2 ст. 103 ГК РФ в тому випадку, якщо кількість акціонерів перевищує п'ятдесят. Детальне регулювання його де- ятельности здійснюється на основі корпоративного акта, який зазвичай називається "Положення про Раду директорів". Рада директорів, строго кажучи, не є виконавчим органом, головне його завдання полягає в тому, щоб контролювати діяльність правління акціонерного суспільства. Однак, якщо це передбачено статутом АТ або відповідно до прийнятого ним самим рішенням він може брати участь у прийнятті деяких рішень суспільства або в їх схвалення. Принаймні, поточними, звичайні- вими справами корпорації рада директорів не займається. В англосаксонському праві правове становище ради директо- рів дещо інше, воно більш схоже з правовим становищем правління акціонерного товариства , яке, згідно з нормами конти- нентального права, є чисто виконавчим органом корпо- рації. Більшість країн англосаксонської родини права має двох- звенную структуру органів управління: правління і загальні збори акціонерів. У російському законодавстві поки відсутні норми, де- тально визначають правове становище ради директорів, і тому самі корпорації розробляють правовий статус цього органу, видаючи відповідний корпоративний акт, в якому знаходять відображення такі питання. Склад ради директорів. Він визначається розмірами ус- тавного капіталу корпорації і знаходиться в прямопропорційної !! 261 залежності від нього. Точне ж кількість директорів устанавли- ється загальними зборами. Членами ради можуть бути тільки фізичним ческие особи; вони несуть особисту відповідальність за участь у його роботі. До складу ради не повинні включатися особи, які входять в правління цього ж товариства, інакше таким директорам доведеться контролювати самих себе. Члени ради директорів зазвичай обираються строком на два року на загальних зборах акціонерів і можуть переобиратися Неоген- раничения число разів. Як правило, рада комплектується зі складу акціонерів або їх представників. Директора вибирають з свого числа голову ради та одного або кількох заступників строком на 2 роки. На термін повноважень даного ради призначається секретар ради, який повинен забезпечувати ведення і збереження протоколів засідань ради директорів. Рада директорів може при необхідності створювати комі- ти зі свого числа та інших співробітників суспільства для вирішення якого конкретного питання . Дещо інша практика комплектування рад у Німеччині. Не весь склад наглядової ради комплектується загальним собра- ням. Певна його частина складається з представників робітників і службовців, висунутих ними ж. Незважаючи на те, що у ФРН правове регулювання спостерігаючи- тільних рад досить налагоджено, там вважають, що поради ді- ректорів потребують реформування в плані підвищення требо- ваний, що пред'являються до них, для проведення порадами більш відповідь- жавного контролю за виконавчою владою корпорацій. У зв'язку з цим пропонується: по-перше, проводити засідання рад частіше, ніж чотири рази на рік, по-друге, припинити практику висунення в наглядові ради ставлеників керуючих, тобто тих, кого їм належить контролювати. (Хоча за статутами члени ради дирек- торів зобов'язані в першу чергу захищати інтереси акціонерів, на практиці вони змушені йти на поводу у тих, в чиїх руках знаходиться їх висування), по-третє, підвищити оплату праці членів наглядових рад, в тому числі і у вигляді акцій корпорації, на яку вони працюють, щоб вони могли виконувати роль неупереджено пристрасних арбітрів, і, нарешті, найголовніше, ввести профессио- налов в наглядові ради. Основні принципи діяльності ради директорів. 1. Принцип вироблення стратегії і політики з метою збіль- чення прибутковості суспільства. Члени ради директорів не повинні використовувати можливості суспільства або допускати їх використання !! 262 крім мети отримання товариством прибутку. Під терміном "можли- ності суспільства" розуміються всі належить товариству имущес- тво і немайнові права, можливості у сфері господарської діяльності, інформація про діяльність та плани товариства, < також будь-які права і повноваження товариства, що мають для нього цінність. Усі рішення ради повинні відповідати цій вимозі, бо інакше може бути підірвана сама сутність корпорації: осуществле- ня діяльності з метою отримання прибутку. 2. Члени ради директорів зобов'язані дотримуватися лояльності * по відношенню до суспільства, тобто чесність. Правомірність своїх вчинків, що особливо стосуються по суті їх особистих інтересів, директора повинні ставити в пряму залежність від відповідності інтересам корпорації. У разі, коли член ради директорів має фінансову зацікавленість в угоді, стороною якої являють- ся або має намір бути суспільство, а також у разі іншого проти- воречія інтересів вказаної особи і суспільства стосовно сущест- вующей або передбачуваної операції, передбачається наступне: він зобов'язаний повідомити про свою зацікавленість порадою дирек- торів до моменту прийняття рішення про укладення угоди; угода повинна бути схвалена більшістю членів ради директорів, що не мають такої зацікавленості, або блешні- ством акціонерів; він не може брати участь ні в обговоренні, ні в голо- сованні по такій угоді. Члени ради директорів вважаються мають особисту фінан- совую зацікавленість, якщо вони перебувають у трудових відносинах або володіють правами власника, кредитора відносно юриди- чеських осіб, які: є постачальниками товарів і послуг суспільству; є великими споживачами товарів і послуг, вироб- дімих суспільством; можуть отримати вигоду з розпорядження майном товариства; майно яких повністю або частково утворено громад- твом. 3. Члени ради директорів не мають права в період своєї роботи в цій якості засновувати або брати участь у підприємствах, що конкурують з суспільством. 4. Члени ради директорів зобов'язані виконувати рішення і правила, встановлені зборами акціонерів. 5. Здійснення обов'язків має бути добросовісний- вим і найкращим в інтересах суспільства. !! 263 6. Винагорода директорам за роботу в раді директорів встановлюється не ними, а за рішенням загальних зборів акціонерів. Обмежень щодо розміру і форми винагороди ніде не встановлюється. На практиці воно часто визначається договором, укладеним з членом ради від імені товариства. 7. Члени ради директорів несуть відповідальність перед суспільством за шкоду, заподіяну йому в результаті: невиконання ними своїх обов'язків, передбачених у корпоративних актах; недбалого виконання ними своїх функцій. Відповідальність директора несуть солідарно, за винятком випадків, коли в момент прийняття рішення вони не могли ні перед- угледіти, ні запобігти таких наслідків. Особа, яка подала особливу думку, від відповідальності звільняється. Член ради директорів може бути звільнений від відповідальності, якщо він керувався документами товариства та іншою інформацією, в під- линности якої не було підстави сумніватися, або якщо він дійство- вал в межах нормального комерційного або господарського ризику. Відповідальність настає у розмірі відшкодування повного збитку, заподіяної суспільству, включаючи упущену вигоду, у розмірі її повної і справедливої ринкової вартості . Члени ради можуть бути також звільнені достроково від виконання своїх обов'язків- тей за рішенням зборів акціонерів. Компетенція ради директорів. Основними завданнями ради директорів є: розробка політики з метою збільшення прибутковості та конкурентоспроможності товариства, забезпечення його стійкого фінансового стану, захист прав акціонерів, фор- мирование і контроль виконавчих органів. Для здійснення цих завдань рада директорів наділяється повноваженнями, які досить численні. Щоб не було невизначеності і конку- ренции в діяльності органів управління суспільством, в статуті чи Положенні про раду директорів повинен міститися перелік під- тань, які відносяться до виключної компетенції ради директорів. Такими можуть бути: визначення пріоритетних напрямів діяльності товариства; вироблення рекомендацій щодо величини, умов і порядку збільшення або зменшення розміру статутного капіталу; прийняття рішень про виплату фіксованого дивіденду по привілейованими акціями, а також вироблення пропозицій щодо розміром дивідендів на звичайні акції; прийняття рішень про створення, розмірах і напрямах викорис- тання фондів і резервів суспільства; !! 264 укладення трудового контракту з генеральним директором і твердження за його поданням складу правління товариства; визначення порядку подання всіх рахунків, звітів, заяв- лений, системи розрахунків прибутків і збитків, включаючи правила, відносяться до амортизації, а також в межах своєї компетенції прийняття інших корпоративних актів ; заслуховування звітів генерального директора, правління, реви- зійної комісії, скликання загальних зборів, затвердження їх повістки дня; контроль за виконанням рішень загальних зборів; визначення політики і прийняття рішень, що стосуються напів- чення та видачі позик, позик, кредитів , гарантій; прийняття правил та регламенту проведення засідань ради директорів; затвердження висновку та припинення будь-яких угод, в ко- торих однією стороною виступає суспільство, а інший - будь акціонер, що володіє пакетом акцій не менше 5% статутного капіталу; прийняття по поданням правління рішення про здійснення нии суспільством капіталовкладень чи придбанні цінних паперів іншого товариства-емітента, розмір яких значний. Для здійснення контролю рада наділяється поруч додаткового- тільних правомочностей: правом вимоги звітів правління, книг суспільства, перевірки готівки товарних цінностей і т.д. Причому контроль не обмежується перевіркою тільки правомірності того або іншої дії з боку правління, а й включає також їх оцінку з точки зору доцільності та комерційної необхід- мости. Рада має право, коли того вимагають інтереси суспільства, скликати загальні збори акціонерів. Навіть за відсутності відповідних положень у статуті може бути винесено рішення ради про те, що здійснення певних дій з боку правління вимагає попередньої згоди ради директорів. Засідання ради директорів. Як правило, вони проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж 1 раз на місяць. Засідання за результатами року вимагає великої підготовки, але і воно повинно проводитися не пізніше 60 або 90 днів після закінчення фінансового року (як вважатиме за потрібне зробити суспільство). Скликає раду директорів його голова, він же готує порядку денного і повідомляє про дату і час проведення засідання всіх членів ради. Позачергові засідання можуть скликатися будь-якими двома членами ради директорів. Повідомлення про засідання ради директорів направляється каж- !! 265 дому члену ради у письмовій формі заздалегідь, щоб вони могли до нього підготуватися. У ньому мають бути вказані час і місце проведення засідання, питання, що виносяться на обговорення. До уве- лення повинні бути додані всі необхідні документи, пов'язані з порядком денним. На засіданні не можуть розглядатися питання, не визначені в повідомленні, за винятком випадків, коли таке рішення буде прийнято всіма присутніми членами ради одноголосно. До порядку денного засідання ради директорів включаються во- тання, запропоновані для розгляду членами ради, ревізійної комісією, а також акціонерами, які володіють в сукупності, як правило, не менше ніж 5% звичайних акцій. Самі ж запропонованого- ження щодо формування порядку денного мають бути подані заздалегідь. Кворум для проведення засідання забезпечується найчастіше присутністю 2/3 членів ради, інакше засідання відкладається. Всі рішення приймаються простою більшістю голосів, при рівності голосів голос голови є вирішальним. Статутом або Положенням про раду директорів може бути передбачений різний порядок прийняття рішень. Не виключається можливість їх прийняття шляхом опитування, обміну листами, телефоном або телетайпу. Якщо один з членів ради наполягає на проведенні таємного голосування, то воно проводиться. Член ради, не погодившись- шийся з рішенням більшості, може долучити свою думку до протоколом. Усі рішення ради директорів відображаються у протоколі із обов'язковим зазначенням результатів голосування та перебігу засідання (Порядку заслуховування звітів, доповідей, повідомлень, їх обгово- ний, із зазначенням пропозицій, що надійшли). Він повинен бути підписаний головою та секретарем засідання. Протоколи, за винятком тих, які містять конфіденційну інфор- цію, повинні бути доступні для ознайомлення членами ради директорів, правління, ревізійної комісії, акціонерами. !! 265
|
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна "? 4. Рада директорів" |
||
|
||