Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 22. Розслідування фінансових і податкових злочинів.



Криміналістична характеристика податкових злочинів. Елементи предмета доказування.
Перевірочні дії у стадії порушення кримінальної справи. Типові ситуації при проведенні перевірочних дій.
Організація розслідування податкових злочинів залежно від вихідної інформації.
Контрольні питання:
1. Які найбільш типові версії можуть бути висунуті, виходячи з ситуації, що слідчої ситуації?
У чому полягають особливості розслідування розкрадань, скоєних за допомогою підроблених авізо?
У чому полягають особливості розслідування розкрадань грошових коштів, скоєних за допомогою переказу коштів з безготівкових в готівкові?
Вкажіть особливості розслідування злочинів, скоєних у зовнішньоторговельних організаціях.
Які спеціальні пізнання використовуються в розслідуванні податкових та фінансових злочинів
Рекомендована література до тем 20, 21, 22.
Астапкіна С. М. Методичні рекомендації з розслідування розкрадань із застосуванням підроблених авізо. М., 1993.
Вафин Р.Р. Вимагання («Рекет»). Криміналістичні проблеми. Єкатеринбург, 1993.
Виноградов С.В. та ін Розслідування квартирних крадіжок. М., 1990.
Гаухман Л. Д., Степічем С.С. Розслідування грабежів і розбоїв. М., 1971.
Звірбуль А.К., Смислов В.І. Розслідування крадіжок, грабежів і розбійних нападів. М., 1982.
Казаков Є.І. Розслідування фальшивомонетництва. Волгоград, 1971.
Комісарів В.І., Лапін Е.С. Товарна позика як спосіб розкрадання. Саратов, 1999.
Криміналістичне забезпечення діяльності кримінальної міліції та органів попереднього розслідування. М., 1977.
Криміналістичне забезпечення попереднього розслідування. М., 1992.
Криміналістика: розслідування злочинів у сфері економіки. Нижній Новгород, 1995.
Куклін В. І. Розслідування розбійних нападів і грабежів. Саратов, 1977.
Ларичев В. Д. Зловживання в сфері банківського кредитування. Методика їх попередження. М., 1997.
Макаренко В.І. Розслідування розбійних нападів з проникненням в житло. Ташкент, 1991.
Медогоев А.А., Цвєтков Г.І. Організація і криміналістична методика розслідування економічних злочинів: Навчальний посібник. М., 1990.
Мирський Д.Я. Тактика обшуку, огляду і допиту при розслідуванні фальшівомонетнічесвта: Методичний посібник. Свердловськ, 1969.
Ніколайчик Н.І. Методика розслідування розкрадань державного та громадського майна: Навчальний посібник. Мінськ, 1984.
Осін В.В., Константинов В.І. Розслідування справ про вимагання: Навчальний посібник. М., 1991.
Петрунею В.П. та ін Особливості розслідування крадіжок державного та громадського майна із закритих приміщень: Навчальний посібник. М., 1991.
Прохорова Є.В., Пуляхін В.Л. Розслідування фальшивомонетництва. М., 1989.
Розслідування контрабанди. Методичний посібник. М., 1999.
Розслідування злочинів у сфері економіки / За ред. І.М. Кожевнікова. М.,
1999.
22. Розслідування розкрадань державного та громадського майна. Харків,
1987.
Рахлін В.І. Робота слідчого з документами при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності. Л., 1987.
Свєтлаков Є. М. Криміналістична експертиза при розслідуванні крадіжок особистого майна. М., 1970.
Федоров В.Д. Розслідування кишенькових крадіжок: Навчальний посібник. Ташкент, 1978.
Шматов М.А. Розслідування насильницьких заволодінь державними та громадськими коштами, досконалими організованою групою. Волгоград, 1987.
Шурухнов Н.Г. Розслідування крадіжок. М., 1999.
Юмашев Н.С. Розслідування грабежів та розбійних нападів, скоєних з метою заволодіння майном громадян. М., 1991.
Яни П.С. Економічні та службові злочини. М., 1997.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 22. Розслідування фінансових і податкових злочинів. "
  1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
  2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    Заходи антикорупційної спрямованості Навчання державних чиновників правилам суспільно-значущої поведінки (нормам публічної етики) Міжнародна асоціація шкіл та інститутів управління підкреслила нагальну необхідність включення навчальної дисципліни "Публічна етика" в навчальні плани з підготовки управлінців усіх ланок. У перспективі такого роду освітній підхід обов'язково
  3. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика»
    Відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю 02.11.00 - «Юриспруденція», затвердженим наказом міністра освіти РФ від 2 березня 2000р. № 686 «Про затвердження освітніх стандартів вищої професійної освіти», висуваються такі вимоги до обов'язкового мінімуму змісту курсу «Криміналістика»: Предмет
  4. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
    Тема 1 . Предмет, завдання, система і методи криміналістики. Предмет і завдання криміналістики. Система криміналістики. Методи криміналістики. Місце криміналістики в системі наукових знань. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика. 1. Поняття, наукові основи і завдання криміналістичної ідентифікації. Об'єкти криміналістичної ідентифікації та ознаки, за
  5. Тема 2. Система правоохоронних та інших органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю
    Основні напрямки боротьби з організованою злочинністю на сучасному етапі. Особливості роботи з попередження та припинення злочинів, скоєних організованими злочинними групами. Основні форми розкриття злочинів, скоєних організованими групами. Правоохоронні органи, що у боротьбі з організованою злочинністю. Оперативно-розшукові підрозділи і їх
  6. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
    Особливості вчинення злочинів організованими злочинними групами у сфері економіки. Організація виявлення злочинів у сфері економіки, вчинених організованими злочинними групами. Використання оперативно-розшукових можливостей з метою документування економіки, організації тактики розслідування цих видів злочинів. Основні види корупції, її використання організованими
  7. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
    Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
  8. Види і стадії адміністративного права
    1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
  9. Особливості сучасної організованої економічної злочинності в Росії
    сучасної російської організованої економічної злочинності притаманні деякі специфічні особливості і тенденції розвитку. До найбільш значущих відносяться наступні. Високий рівень латентності економічних злочинів, скоєних злочинними групами. Рівень латентності збільшується або, принаймні, не зменшується, розкриваність злочинів і виявляємість правопорушень не
  10. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
    З точки зору спеціалізації розрізняють спеціалізовані і 33 універсальні групи. Спеціалізовані групи зосереджують свою діяльність на якійсь одній області, наприклад, проституції або наркотиках. Універсальні злочинні групи диверсифікують свою діяльність, яка може, наприклад, включати шахрайські операції з кредитними картками і різні фінансові злочини.