Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкономічні злочини → 
« Попередня Наступна »
Киданів Р.В.. Організовані форми економічної злочинності. (Робота виконана за програмою малих грантів). Владівосток2002., 2002 - перейти до змісту підручника

Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.



З точки зору спеціалізації розрізняють спеціалізовані і
33
універсальні групи.
Спеціалізовані групи зосереджують свою діяльність на якійсь одній області, наприклад, проституції або наркотиках.
Універсальні злочинні групи диверсифікують свою діяльність, яка може, наприклад, включати шахрайські операції з кредитними картками і різні фінансові злочини.
Існують і інші підходи до класифікації злочинних організацій:
32 http://www.compromat.ru/main/mafia/opdv.htm
33 Актуальні проблеми теорії і практики боротьби з організованою злочинністю в Росії: Мат-ли наук. - Практ. конф. 17-18 травня 1994 року,-Вип. 1. -М.: НДІ РІО МЮИ МВС Росії, 1994. - 264 С.
Традиційна або мафіозна сім'я, для якої характерні ієрархічні структури, внутрішні правила, дисципліна, кодекс поведінки і різноманітна незаконна діяльність.
Професійні злочинні групи. Члени таких груп об'єднуються для вчинення певної злочинної дії. Подібні групи відрізняються від організацій традиційного типу маневреністю і відсутністю жорстких структур.
Злочинні групи на основі етнічних, культурних чи історичних зв'язків. Ці групи, будучи пов'язаними з країнами, з яких вони вийшли, складають одну загальну мережу, що виходять за межі національних кордонів.
Використовуючи спільність походження, мови та звичаїв, вони здатні захистити себе від дій правоохоронних органів.
Залежно від характеру функцій злочинних угруповань виділяють такі види організованої злочинності економічної спрямованості
1. Організована злочинність корисливого типу (mercenery crime).
Мета - отримання безпосередньої матеріальної вигоди .. Ці злочинні організації здійснюють види діяльності зі страхування ризику, що лежать в основі мафія-методу, однак вони поєднані в одній організаційній структурі, що виконує і основну злочинну діяльність. Даний вид організованої злочинності позначається в кримінологічної літературі також терміном "гангстерська злочинність"
2. Сіндікалізірованная організована злочинність (злочинний синдикат). Основна мета - перманентне отримання максимального прибутку шляхом незаконного виробництва товарів і послуг та здійснення економічних злочинів з використанням мафія-методу. Даний вид організованої злочинності позначається в кримінологічної літературі також терміном "організована економічна злочинність".
Економічну організовану злочинність в сучасній Росії можна умовно розділити на бюрократичну, пов'язану з розподілом фондів, товарів, сировини, послуг, посад, ліцензій, привілеїв, пільг, і ринкову (чорний ринок). Остання задовольняє як раціональні повсякденні потреби громадян, так і ірраціональні потреби.
У теорії кримінології виділяється різна кількість ознак, що характеризують організовані злочинні формування як елементи організованої преступності35. Вони досить типові, однак якщо говорити про організовану економічної злочинності, як сіндікалізірованной, то
36
Див наприклад: Місяці В.В. ПреступностьXX століття: Світовий кримінологічний аналіз. М., 1997. С. 287 - 288; Максимов С.В. Організована злочинність в Росії: Стан і прогноз
розвитку / / Кримінальне право. 1998. N1. С. 9.3 - 94; Айдинян Н.Р, Гилинский Я.І. Функціональна теорії організації та організована злочинність / / Організована злочинність в Росії: Теорія і реальність. Спб "1996. С. 3-4.
36 Ісмагілов Р.Ф. Економіка і організована злочинність: Монографія. - М.: Академія МВС РФ, 1997.
Можна виділити наступні ознаки.
Такі злочинні організації мають:
- керівне ядро, як правило, колегіальний орган, в якому управління формуванням здійснюється групою осіб, що мають фактично рівне положення;
певну ієрархічну структуру, що відокремлює керівництво від безпосередніх виконавців шляхом поділу формування на складові групи, наявності проміжного керівного ядра і т.п. - Така структура управління позбавляє керівників від необхідності безпосередньої організації або вчинення конкретних злочинів;
досить чіткий розподіл ролей (функцій), які реалізуються при виконанні конкретних завдань, обов'язків або в рольовому "посадовому" поведінці (бойовики, контролери, «смотрящіє», охоронці тощо);
- жорстку дисципліну з підпорядкуванням по вертикалі, засновану на власних законах і нормах з санкціями за порушення;
- професійне використання основних державних та соціально-економічних інститутів, що діють в країні, з метою створення зовнішньої законності злочинної діяльності (офіційне прикриття у вигляді спільних підприємств, фондів, фірм, казино тощо);
-фінансову базу у вигляді загальних грошових фондів, нерухомості тощо, для вирішення "загальних" завдань, що дозволяє, крім того, забезпечувати високу технічну оснащеність;
- інформаційну базу, що дозволяє мати відомості про вигідних і безпечних напрямках злочинної діяльності, застосування спеціальних методів розвідки і контррозвідки;
- конспіративний характер злочинної діяльності; наявність системи планомірної нейтралізації всіх форм соціального контролю.
Такі організації існують на основі і у відповідності зі специфічними принципами організації та механізмами життєстійкості:
Економічні причини організованості кримінальної діяльності
Кримінальна економічна діяльність, подібно легальної, здійснюється в самих різних формах: від індивідуальної діяльності підприємця чи найманого працівника до транснаціональних злочинних синдикатів. Значний внесок у їх дослідження внесено правовою наукою, активно досліджує проблему організованої злочинності. Разом з тим, пошук дієвих засобів контролю над кримінальною економічною діяльністю передбачає комплексний підхід до вивчення кримінальної економічної діяльності та виявленню причин і механізмів розвитку найбільш небезпечних і ефективних її організаційних форм. Які економічні причини виникнення організованих форм кримінальної економічної діяльності? Відповідь на ці та інші питання передбачає розгляд економічних факторів, що визначають організаційні форми кримінальної економічної діяльності.
Для пояснення причин існування різних форм кримінальної економічної діяльності найбільш перспективним є підхід, заснований на досягненнях сучасної інституційної економічної теорії та теорії фірми Лауреата Нобелівської премії 1991 р. по економіці Рональда Коуза. Розглядаючи економічну діяльність в умовах ринку, Р. Коуз виділив поряд з виробничими витратами, які змушений нести економічний агент, також ще одну важливу категорію витрат, яка не бралася до уваги панувала неокласичної економічної теорією. Ці витрати він назвав трансакційними, або витратами угод, витратами переходу прав власності, витратами використання ринкового механізму. Ось як він сам їх визначив: "Щоб здійснити ринкову трансакцію, необхідно визначити, з ким бажано укласти угоду, сповістити потенційних партнерів про умови угоди, провести попередні переговори, підготувати контракт, зібрати відомості, щоб переконатися, що умови контракту виконуються і т.д . ". Іншими словами, трансактной витрати можуть розглядатися як витрати адаптації до вимог ринку. Пізніше були запропоновані й інші підходи до виділення трансактной витрат. Ерроу розглядав їх як витрати, пов'язані з функціонуванням економічної системи. Специфіка конкретного підходу не коливає фундаментального висновку Р. Коуза, про те, що ділове підприємство (фірма) виникає, якщо свідоме регулювання економічної діяльності підприємцем дозволяє знизити трансактной витрати. Це відбувається, якщо замість короткострокових контрактів і угод між незалежними учасниками буде укладений єдиний довгостроковий контракт, за яким розподіл ресурсів регулюватиме підприємець, а не
37
ринок. Відносини учасників будуть регулюватися системою норм і правил, дотримання яких забезпечує списку санкцій механізм. Таким чином, виникає підприємство. Разом з тим, зі збільшенням розміру підприємства зростають також і витрати з забезпечення його організації, зростає число помилок, ускладнюється структура управління. Зростання підприємства триває лише до тих пір, поки витрати організації ростуть повільніше, ніж знижуються трансактной витрати. Підприємці постійно експериментують з різним співвідношенням ролі ринку та організації, визначаючи оптимальний розмір і структуру ділової фірми.
Розглянуті принципи повною мірою застосовні і для пояснення процесів, що відбуваються у сфері кримінальної економічної діяльності, проте їх конкретний прояв відрізняється істотними особливостями.
Вище зазначалося, що трансактний витрати найбільш високі в умовах швидко мінливих умов і ділового ризику. Трансактной витрати кримінальної діяльності різко зростають у порівнянні з легальної у зв'язку з наявністю постійного протидії контролюючих та правоохоронних органів, високого рівня специфічного кримінального ризику. Найважливіше значення мають такі види кримінального ризику, як ризик втрати активів (фінансові ресурси, товарні запаси, сировина, обладнання); ризик втрати особистої свободи чи життя в результаті успішного розслідування; ризик порушення контракту, зрада (підкуп поліції в особистих цілях або як засоби конкуренції, дача показань на суді, втеча в
Див Там же ..
конкуруючу організацію, згоду співпрацювати з правоохоронними
38
органами).
Ці види ризику притаманні виключно кримінальної економічної діяльності і від того, наскільки велика ймовірність і величина можливого збитку, наскільки реально схильний суб'єкт того чи іншого виду ризику, залежить рівень витрат, які змушений нести суб'єкт для страхування ризику . Витрати страхування кримінального ризику є найважливішими видами витрат адаптації для незаконно діючого економічного агента. Вони домінують як у структурі трансактной, так і в структурі загальних витрат діяльності.
У багатьох випадках ці витрати настільки високі, що незаконна діяльність просто неможлива поза спеціально створених кримінальних підприємств та інститутів. Формування кримінальних ділових підприємств дозволяє істотно знизити витрати страхування кримінального ризику і створює умови для розширення незаконної діяльності. Цей процес підпорядкований тій же логіці, яка діє в умовах легальної економіки. На певному етапі в особливо ризикованих і дохідних сферах кримінальної діяльності виникають спеціалізовані структури, які беруть на себе не тільки класичні трансактной витрати, а й в основному витрати, пов'язані зі страхуванням кримінального ризику. У деяких галузях транснаціонального бізнесу, наприклад, в наркобізнесі, ці витрати настільки великі, що деякі дослідники розглядають організовану злочинну діяльність там як страхову монополію.
Як буде показано далі, еволюція методів забезпечення життєстійкості і спеціалізація функцій страхування кримінального ризику приводять на певному етапі до формування інституційних структур, що виконують в злочинному середовищі всі функції, властиві зазвичай державі.
Нещадин А. «Сіра» економіка Росії / / Вісті. 1994. 21 вересня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки. "
  1. Введення.
      основних економічних злочинів, викладаються юридичні та економічні аспекти контролю над організованою економічною злочинністю та забезпечення безпеки економічної діяльності. У зв'язку з тим, що організована економічна злочинність являє собою складне і багатогранне явище, в роботі зроблена спроба проаналізувати спочатку організовану і економічну
  2.  4. Жовтень 1917 (питання методології)
      основному зерно). Експорт здійснювався за рахунок недоспоживання, а не надлишку сільськогосподарської продукції. Таким чином виріс рід капіталізму, вигодуваний за рахунок селян, в результаті прямого втручання держави, його протекціоністської політики, широкого використання іноземних капіталів. Етапи складання великого виробництва виявилися зміщені (спочатку важка, потім легка
  3.  Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
      основної частини ресурсів направлено на страхування кримінальних ризиків. Розглянемо основні форми і методи побудови і функціонування злочинних організацій. Вони є продуктом багатовікового вдосконалення кримінальної практики і виконують найважливішу функцію - зниження ризиків кримінальної економічної діяльності та забезпечення життєстійкості організації. Механізми життєстійкості
  4.  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
      основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої влади на підставі Указу
  5.  ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
      основних елементів загальних положень криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів. Структура і інформаційний зміст криміналістичної характеристики. Структура приватноїкриміналістичної методики. Форми і зміст даних спеціальних наук в методиці розслідування. Тема 21. Розслідування злочинів проти життя і здоров'я (вбивства, заподіяння шкоди здоров'ю).
  6.  3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
      основні положення деяких нормативних актів, що регулюють найбільш важливі сфери правовідносини держава-військовослужбовець: федеральні закони «Про статус військовослужбовців», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Положення про Офіцерському зборах ЗС РФ» і їх відповідність Конституції РФ, цілям і принципам проведеної реформи ЗС РФ. Стаття 59 Конституції РФ, будучи відсильною статтею,
  7.  3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
      основні права і обов'язки суб'єктів правовідносин або посилання, нечітко регламентують правомочні акти; - враховуючи многосуб'ектной правовідносин, договори повинні бути багатоваріантних; представляється доцільним розробити такі види (форми) договорів, що встановлюють різні рівні правовідносин (залежно від значущості в системі категорії суб'єкта), певні
  8.  2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
      основні типи: за функціями маркетингової діяльності; по продукту; по регіонах; за групами споживачів (ринкова). В організаціях функціональних маркетингових підрозділів кожен відділ або сектор розробляє одну або ряд певних функцій маркетингової діяльності (відділ вивчення ринку, відділ реклами і стимулювання збуту, відділ каналів товароруху і т.д.). Таку структуру зазвичай
  9.  Поняття вікової неосудності.
      основному 2 найбільш тяжких злочинних діянь у 14 років (ст. 20 ч. I і II КК РФ). Основна передумова для визнання законодавцем осіб, які досягли даного КК віку, здатними нести кримінальну відповідальність - достатній рівень психічного, соціальнонравственного розвитку. Йдеться про рівень вікового індивідуального розвитку, який забезпечує соціально орієнтовану керованість
  10.  § 2. Види співучасників злочину
      основні теорії - суб'єктивна та об'єктивна. Суть першої полягає в тому, що проводити розходження між ними слід, враховуючи зацікавленість у злочинному результаті, незалежно від їх об'єктивного вкладу в його досягнення. Згідно з цим ті, хто вважає діяння своїм власним, має визнаватися головним винуватцем (зокрема, виконавцем), всі інші - співучасниками. На основі цієї