загрузка...

трусы для полных
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
Право → 
« Попередня Наступна »

Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.



Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з
55
економічною злочинністю.
Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої влади на підставі Указу Президента Російської Федерації "Про заходи щодо забезпечення державного фінансового контролю в Російській Федерації ".
Державний фінансовий контроль складається з двох елементів:
парламентський бюджетний контроль;
фінансовий контроль органів виконавчої влади. Парламентський бюджетний контроль, відповідно до п. 5 ст.101
Конституції РФ, здійснюється Рахунковою палатою РФ, склад і порядок діяльності якої регламентуються Федеральним Законом "Про Рахункову Палаті Російської Федерації"
Фінансовий контроль органів виконавчої влади включає в себе наступні види контролю:
бюджетний контроль;
податковий контроль;
валютний контроль;
контроль за кредитно-грошовими відносинами.
Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади:
Комітет фінансового моніторингу, створений Указом Президента від 01.11.2001 № 1263.
55 Злочинність: стратегія боротьби / Під. Ред. Проф. А.І. Боргова - М.: Кримінологічна асоціація, 1997
Міністерство фінансів РФ діє на підставі Положення, У складі Міністерства фінансів РФ створено Контрольно-ревізійне управління (КРУ), Указом Президента РФ "Про Федеральному казначействі" утворена єдина централізована система органів Федерального казначейства (казначейство), що включає Головне управління Федерального казначейства Міністерства фінансів РФ і територіальні органи.
Міністерство з податків і зборів РФ. Це єдина система контролю за дотриманням податкового законодавства, за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до відповідного бюджету податків та інших обов'язкових платежів, встановлених законодавством. Функції та права Державної податкової інспекції закріплені в Положенні про Міністерство Російської Федерації з податків і зборів.
Федеральна служба податкової поліції. У березні 1992 р. при
Державній податковій службі РФ було створено Головне управління податкових розслідувань. Законом РФ "Про федеральних органах податкової поліції" організовані федеральні органи податкової поліції, які є правоохоронними органами і складовою частиною сил забезпечення економічної безпеки РФ.
Права, обов'язки ФСПП закріплені Законом РФ "Про Федеральних органах податкової поліції". Серед правоохоронних органів, які здійснюють фінансовий контроль, слід також назвати Прокуратуру РФ, МВС Росії (зокрема, Управління по боротьбі з економічними злочинами), Державний митний комітет РФ.
Для здійснення державного фінансового контролю за окремими специфічними сферами діяльності створені додаткові органи контролю.
Центральний банк РФ (Банк Росії) здійснює державний фінансовий контроль в області кредитування, проведення розрахунків, організації та регулювання грошового обігу, валютних операцій.
Банківський контроль над організованою економічною злочинністю в Росії
Банківський контроль в якості самостійного виду контролю відокремився в результаті створення дворівневої банківський системи і появою комерційних банків.
Можна виділити наступні напрямки банківського контролю:
контроль за веденням касових операцій на підприємствах;
контроль при проведенні кредитних операцій;
контроль при проведенні гарантійних операцій:
валютний контроль - здійснюється уповноваженими банками, які є агентами валютного контролю.
Контроль за проведенням касових операцій. Здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Контроль при проведенні кредитних операцій. Банки здійснюють контроль за виданими ними кредитами іншим юридичним особам. Контроль здійснюється на всіх стадіях кредитування.
Сукупність прийомів дослідження балансів об'єднана в методики трендового, горизонтального і вертикального аналізів.
Валютний контроль над організованою економічною злочинністю в Росії
Метою валютного контролю є забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій.
Валютний контроль в Російській Федерації здійснюється органами валютного контролю та їх агентами.
Органами валютного контролю в Російській Федерації є Центральний банк РФ, а також уряд РФ в особі таких органів, як Міністерство фінансів РФ, Державний митний комітет РФ, правоохоронні органи. Валютний контроль в РФ здійснюється відповідно до Закону РФ "Про валютне регулювання та валютний контроль"
Агентами валютного контролю є організації, які відповідно до законодавчими актами Російської Федерації можуть здійснювати функції валютного контролю. До агентам валютного контролю в даний час віднесені уповноважені банки, інші небанківські кредитні організації, що мають ліцензії на здійснення валютних операцій.
Уповноважені банки є агентами валютного контролю, підзвітними Центральному банку Російської Федерації.
Міністерство фінансів РФ контролює, зокрема, дотримання резидентами і нерезидентами законодавства Росії та відомчих нормативних актів, що регулюють здійснення валютних операцій, і виконання резидентами зобов'язань перед державою в іноземній валюті; здійснює контроль за повнотою надходження в установленому порядку коштів в іноземній валюті за зовнішньоекономічними операціями; бере участь у веденні контролю за дотриманням порядку квотування і ліцензування експорту товарів і послуг; контролює ефективність використання кредитів в іноземній валюті, наданих Російської Федерації на основі міжнародних договорів і угод, здійснює інші функції, пов'язані з валютним і експортним контролем.
Державний митний комітет як орган валютного контролю відповідно до ст. 199 Митного кодексу Російської Федерації, а інші митні органи як агенти валютного контролю, здійснюють валютний контроль за переміщенням особами через митний кордон валюти Російської Федерації, цінних паперів у валюті Російської Федерації, валютних цінностей, а також за валютними операціями, пов'язаними з переміщенням через кордон товарів і транспортних засобів.
Податковий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії
Суб'єктами податкового контролю є посадові особи податкових органів. Він здійснюється в наступних основних формах передбачених ст. 82 Податкового кодексу РФ.
Податковий контроль за витратами фізичних осіб. Податковий контроль за витратами фізичних осіб здійснюється відповідно до статей 86.1, 86.2 і 86.3 частини першої Податкового кодексу Російської Федерації.
Соціально-правовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії
Соціально-правовий контроль являє собою діяльність з контролю над протиправною поведінкою у сфері економіки, здійснювану державними органами та інститутами громадянського суспільства , котра має на меті ефективного впливу на криміногенні чинники, детермінанти економічної злочинності.
Сутністю соціально-правового контролю над економічною злочинністю в найзагальнішому вигляді є встановлення правового порядку в життя і діяльності суспільства. Він не пов'язаний, як правило, із застосуванням кримінально-правових норм. Кримінально-правова складова присутня тут лише в тій мірі, в якій виконує попереджувальну функцію при неефективності інших заходів. Як зазначає В.В.Лунеев, "... коефіцієнт кореляції між поглибленням соціально-правового контролю та утриманням злочинності на толерантному рівні вище, ніж між соціально-економічним розвитком та рівнем злочинності".
Існує взаємозв'язок і взаємозумовленість між цивільними, адміністративними правопорушеннями та злочинами. Особливо це стосується правопорушень і злочинів у сфері економіки. Вони мають спільні детермінанти протиправної поведінки, загальну правову природу, схожість механізму формування особистості злочинця і деліктної особистості, відбуваються в однакових типових умовах, породжені подібними причинами і мають єдину спрямованість.
Тому ефективна боротьба з менш небезпечними видами правопорушеннями - адміністративними, цивільно-правовими, фінансовими, яку здійснюють контролюючі органи, є ефективним засобом попередження злочинності у сфері економіки.
Державний контроль - здійснюється державними органами.
Контроль недержавних організацій. Залежно від конкретного суб'єкта можна виділити:
банківський контроль - його суб'єктами виступають комерційні банки;
страхової контроль - здійснюється страховими організаціями при страхуванні відповідальності, а також при деяких видах майнового страхування і страхування підприємницьких ризиків;
споживчий контроль - здійснюється споживачами і суспільства захисту прав споживачів.
Аудиторський (незалежний) контроль - здійснюється спеціалізованими недержавними аудиторськими організаціями;
контроль, здійснюваний спеціалізованими недержавними організаціями на договірній основі (приватні охоронні, консалтингові та інші організації на ринку послуг безпеки економічної діяльності).
Внутрішній контроль - здійснюється підрозділами внутрішнього контролю господарюючих суб'єктів: підрозділу внутрішнього аудиту, ревізійні комісії, служби економічної безпеки організацій.
Залежно від предмета і сфери контролю розрізняють:
фінансовий контроль (у тому числі - податковий, валютний, бюджетний, аудиторський і т.п.)
реєстраційний контроль - контроль за дотриманням законодавства при реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності;
ліцензійний контроль і нагляд - контроль за дотриманням законодавства при здійсненні діяльності, що підлягає ліцензуванню;
антимонопольний контроль - контроль за дотримання антимонопольного законодавства господарюючими суб'єктами, органами державної влади та місцевого самоврядування;
контроль дотримання законодавства про захист прав споживачів;
контроль за дотриманням законодавства в окремих сферах економіки і на окремих ринках, у тому числі - на ринку цінних паперів, у сфері страхування, недержавного пенсійного забезпечення, у сфері торгівлі, у сфері обігу алкогольної продукції.
Інші види контролю (міграційний, експортний, митний, пробірний, торговельний і т.п.).
Державний соціально-правовий контроль над економічною злочинністю охоплює різний види діяльності і залежно від цього підрозділяється на два види:
1 Державний контроль за дотриманням правових норм,
регулюють різні сфери економічних відносин. Цей вид контролю, який може бути позначений як державний соціально-правовий контроль у сфері економіки, здійснюють спеціалізовані контролюючі органи законодавчої і виконавчої влади, а також Прокуратура РФ.
 2. Державний соціально-правовий контроль, здійснюваний
 допомогою правотворчої діяльності у сфері економічних відносин, а також реалізації інших соціально-економічних, політичних заходів, що впливають на детермінанти економічної злочинності.
 Державний соціально-правовий контроль у сфері економіки
 Суб'єктами державного контролю у сфері економіки є наділення спеціальними повноваженнями органи виконавчої влади. Особливе положення серед них займає Прокуратура РФ.
 Органи прокуратури здійснюють: нагляд за законністю фінансово-господарської діяльності економічних структур; нагляд за законністю створення, ліцензування та ліквідації підприємств; контроль за законністю діяльності органів, наділених відповідними повноваженнями.
 Реєстраційний контроль. Це вид державного контролю, здійснюваного Державної реєстраційної палатою. Цей орган проводить реєстрацію підприємств різних організаційно-правових форм. Законом РФ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" повноваження з реєстрації підприємницької діяльності надані також районної, міської та районної у місті адміністрації.
 Дозвільний спосіб виникнення юридичних осіб є засобом контролю за належним їх освітою, який дозволяє здійснювати попередній контроль до фактичного початку їх діяльності. Контроль при створенні підприємств має на меті виключити або перешкодити здійснювати незаконну економічну діяльність.
 Юридичний статус будь-яке підприємство набуває тільки в результаті державної реєстрації. При внесенні змін і доповнень до статутних документів засновник зобов'язаний представити їх на перереєстрацію. У процесі перереєстрації реєстраційна палата і місцева адміністрація здійснюють поточний контроль за їх діяльністю.
 Ліцензійний контроль і нагляд. Ліцензування різних видів діяльності регулюється Федеральним законом РФ "Про ліцензування окремих видів діяльності" Метою ліцензування є забезпечення захисту інтересів споживачів, підвищення якості обслуговування населення, дотримання містобудівних, екологічних та санітарних норм, правил торгівлі.
 Антимонопольний контроль і контроль за дотриманням законодавства про права споживачів.
 Прийнятий 22 березня 1991 Закон РФ "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках" визначив організаційні та правові основи попередження, обмеження і припинення правопорушень, пов'язаних з монополістичною діяльністю і порушенням прав споживачів. Державним органом, що здійснює контроль у цій сфері є Міністерство РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва. Положення "Про Міністерство РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва" Міністерство є федеральним органом виконавчої влади, що проводить державну політику і здійснює управління в галузі попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності, недобросовісної конкуренції, розвитку підприємництва і конкуренції на товарних ринках, забезпечення контролю за дотриманням законодавства Російської Федерації про захист прав споживачів і про рекламу, про регулювання та контроль діяльності суб'єктів природних монополій у сфері зв'язку та на транспорті.
 Торговий контроль. Найважливішими державними органами, які здійснюють контроль у цій криміногенної сфері економіки є:
 Комітет РФ по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт Росії) Держторгінспекції МЗЕЗ Росії, Державний санітарний нагляд Росії, Державний митний комітет РФ, Міністерство РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва.
 У забезпеченні контрольних функцій беруть участь також і інші органи і організації - Міністерство охорони здоров'я РФ, МВС РФ, Державна ветеринарна служба і ряд інших.
 Підвищення ефективності соціально-правового контролю над економічною злочинністю
 Важливою умовою ефективного контролю над економічною злочинністю є гармонійне, збалансоване поєднання дієвого соціально-правового контролю за соціально-економічними та політичними процесами в країні та дотримання фундаментальних прав людини.
 Успішне досягнення цієї мети вимагає реалізації комплексу невідкладних заходів. Впровадження відкритості ("прозорості") прийняття економічно значимих рішень (про приватизацію, акціонування, проведенні аукціонів і т.д.) державними посадовими особами. Саме недотримання цього фундаментального принципу є найважливішим чинником розвитку корупції та пов'язаної з нею криміналізації фінансової системи
 57
 держави. На думку В.В.Лунеева, порушення встановленого порядку відкритості прийняття рішення повинно розглядатися в якості корупційного діяння, що тягне жорсткі санкції. Це має виключити вигідність подібної поведінки.
 57 Місяці В.В. Поглиблення соціального контролю злочинності (Матеріали круглого столу). -Держава і право, 1999, № 9. - С. 6
 1. Найважливішим напрямком соціально-правового контролю є посилення різних видів контролю за соціально-економічними та політичними процесами, за фінансовими і товарними потоками (бюджетного, банківського, валютного, митного та інших). Причому в середньостроковій перспективі цей напрямок може дати великі результати, ніж контроль за окремими особами. а за соціально-економічними процесами.
 Складність проблеми полягає в тому, що поглиблення дискреційного контролю є фактором корупції та економічної злочинності.
 2. Послідовно вводити обмеження на суміщення посад у системі державної служби та в акціонерних товариствах з часткою державної участі. В даний час таке суміщення цілком законно. Так, Указом Президента РФ "Про заходи щодо реалізації промислової політики при приватизації державних підприємств ", затверджено список найважливіших галузей промисловості, де дозволяється доручати на контрактній основі представляти інтереси держави в радах директорів посадовим особам органів державного управління за відповідну винагороду.
 Користуючись цим, багато високопоставлених чиновників міністерств і відомств входять до рад директорів різних акціонерних товариств. Цей феномен являє собою не що інше як узаконену корупцію.
 Потребує правової регламентації процес переходу державних службовців на посади керівників комерційних підприємств. Доцільно в цьому відношенні врахувати зарубіжний досвід врегулювання подібних питань. У багатьох країнах державна посадова особа після звільнення зі служби протягом встановленого періоду повинно отримувати дозвіл уряду, перш ніж прийняти запрошення на роботу в приватному секторі або почати займатися комерційною діяльністю, що має відношення до його колишньої посади. У Росії подібне, фактично корупційне, поведінка є цілком законним.
 Необхідно відобразити реально діючі форми корупції в кримінальному законодавстві. До них, зокрема, відносяться: корупційний лобізм, фаворитизм, протекціонізм, внески на політичні цілі, внески на проведення виборів, надання конфіденційної інформації, традиції переходу державних чиновників на посади почесних президентів корпорацій і приватних фірм, інвестування комерційних структур за рахунок бюджету, переклад державного майна в акціонерні товариства, навчання дітей за кордоном за рахунок спонсорів і багато інші небезпечні завуальовані форми корупції.
 Важливою антікріміногенной заходом є якнайшвидше законодавче вирішення питання про надання державними посадовими особами відомостей про майновий стан членів сімей. Фінансовий контроль за доходами і майном посадових осіб та їх сімей існує в усіх цивілізованих країнах.
 Необхідно прийняття законів "Про боротьбу з корупцією та" Про боротьбу з організованою злочинністю ". Ввести обов'язкову криминолого-економічну експертизу проектів кримінологічних значущих законодавчих та інших правових актів з метою недопущення в них положень (пропусків, виключень і інших недоліків), прямо або побічно сприяють вчиненню злочинів у сфері економіки. Проект положення про кримінологічної експертизи був розроблений за розпорядженням Ради безпеки РФ кілька років тому, але так і не був прийнятий.
 Необхідна практична реалізація конституційного принципу рівності всіх перед законом і судом (п. 1 ст. 19 Конституції РФ). Це передбачає прийняття законів про уточнення депутатського імунітету, про відповідальність посадових осіб категорії "А" (в тому числі і керівників суб'єктів Федерації) за порушення законів і про ліквідацію необгрунтованих привілеїв.
 Створення механізму парламентського контролю над кримінальної політикою у сфері боротьби з економічною злочинністю.
 Важливим напрямком соціально-правового контролю над економічною злочинністю є ефективне використання цивільно-правових інструментів. Не будучи пов'язаним із застосуванням кримінально-процесуального законодавства ці заходи дозволяють на абсолютно легітимній основі, без застосування сумнівних репресивних дій істотно підірвати фінансово-економічну основу найбільш небезпечних видів злочинності, в тому числі корупційній.
 Закон РФ (проект) "Про боротьбу з корупцією" / / Ріс. газета. 1993. 16 квітня.
 Транснаціоналізація організованої економічної злочинності зумовлює посилення міжнародного співробітництва у боротьбі з нею різних держав. Координація здійснюється в рамках різних міжнародних організацій, серед яких ключову роль грає ООН
 Кримінально правовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії
 Кримінально-правовий контроль над організованою економічною злочинністю - це особливий напрямок діяльності держави, метою якого є боротьба з організованою економічною злочинністю за допомогою формування кримінальної політики, вдосконалення кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого законодавства, законодавства про оперативно-розшукової діяльності, застосування зазначених норм , здійснення контролю за їх застосуванням та дотриманням конституційних прав і свобод громадян.
 Залежно від суб'єктів і безпосередніх цілей можна виділити наступні види і напрямки кримінально-правового контролю над організованою економічною злочинністю:
 - кримінально-правовий контроль, здійснюваний законодавчими і виконавчими органами державної влади при формуванні
 59
 кримінальної політики держави;
 - кримінально-правовий контроль, здійснюваний законодавчими, виконавчими та судовими органами державної влади при створенні і тлумаченні правових норм, безпосередньо регламентують боротьбу з організованою економічною злочинністю.
 Метою державного контролю за кримінальної політикою у сфері боротьби з організованою економічною злочинністю є збалансоване вирішення двох завдань. З одного боку, підвищення ефективності діяльності органів кримінальної юстиції у виявленні, припиненні, розкритті економічних злочинів, скоєних організованими злочинними групами, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. З іншого боку - найважливішим завданням такого контролю є забезпечення гарантій захисту прав громадян і суспільства від довільних дій цих органів та прийняття заходів у випадку порушень проголошених діючими законами прав і свобод фізичних і юридичних осіб. Розглянемо більш детально сутність контролю, здійснюваного федеральними законодавчими органами державної влади.
 кримінально-правовий контроль, здійснюваний органами кримінальної юстиції та іншими органами, безпосередньо пов'язаними з боротьбою із злочинністю.
 кримінально-правовий контроль на стадії виконання кримінальних покарань. Розглянемо особливості окремих видів кримінально-правового контролю над організованою економічною злочинністю.
 Удосконалення кримінального законодавства про відповідальність за економічні злочини.
 З 1 січня 1997 введено в дію новий кримінальний кодекс. У КК РФ виділено спеціальний розділ "Злочини у сфері економіки", до якого увійшли три глави з 47 статтями про злочини проти власності, у сфері економічної діяльності і проти інтересів служби в комерційних організаціях. Ряд інших складів економічних злочинів - посадові, комп'ютерні злочини, злочини проти інтелектуальної власності, авторських прав - увійшли в інші розділи.
 Парламентський контроль над кримінальної політикою.
 Під парламентським контролем над кримінальної політикою слід розуміти сукупність владних повноважень Федеральних Зборів РФ - парламенту Росії, що дозволяють йому впливати на формування та реалізацію завдань кримінальної політики, оцінювати ефективність діяльності органів кримінальної юстиції по боротьбі із злочинністю, забезпечення законності, прав і свобод особистості, внутрішньої безпеки Російської Федерації.
 Це особливий різновид соціального контролю, здійснюваного через спеціально створювані для цього органи з метою забезпечення законності та ефективності діяльності органів кримінальної юстиції. Він спрямований на забезпечення гарантій захисту прав громадян і суспільства від довільних дій цих органів та прийняття заходів у випадку порушень проголошених діючими законами прав і свобод фізичних і юридичних осіб.
 Парламентський контроль над кримінальної політикою здійснюється у формі парламентських слухань, комісій з проведення парламентських розслідувань, заслуховувань звітів і повідомлень керівників ідолжностних осіб органів кримінальної юстиції на пленарних засіданнях палат Федеральних Зборів Росії (урядовій годині), засіданнях комітетів палат, депутатських запитів до керівників та посадових осіб контролюючих органів і служб з питань, що входять в їх компетенцію.
 З ініціативи Федеральних Зборів Росії або будь-який з його палат (Ради Федерації, Державної Думи), можуть проводитися парламентські розслідування шляхом створення спеціальних комісій чи інших тимчасових органів Федеральних Зборів з розслідування діяльності органів державної влади, у тому числі органів кримінальної юстиції.
 Важливим напрямком парламентського контролю за кримінальної політикою є організація парламентських розслідувань найбільш небезпечних зловживань економічної спрямованості.
 У Державній Думі з 1998 р. працює Комісія з перевірки фактів участі посадових осіб органів державної влади РФ і органів державної влади суб'єктів РФ у корупційній діяльності. Її діяльність не має необхідної правової бази, проте впливає на боротьбу з цим злом.
 Кримінально-правовий контроль, здійснюваний законодавчими, виконавчими та судовими органами державної влади при створенні і тлумаченні правових норм, безпосередньо регламентують боротьбу з організованою економічною злочинністю
 Ефективність кримінально-правового контролю над організованою економічною злочинністю залежить від того, наскільки вдається обмежити довільне тлумачення закону, а також створити стабільні і ясні правові орієнтири, що сприяють активному застосуванню кримінального закону. Реальним варіантом вирішення цієї проблеми в сучасних російських умовах є більш активне використання автентичного тлумачення законів. С.В. Максимов вважає за доцільне, враховуючи досвід застосування Кримінального кодексу РФ, прийняття спеціальних законів, що містять його офіційне тлумачення. Це тим більше актуально, що Верховний Суд РФ неімеет права давати офіційне тлумачення вживаному кримінальному закону. Згідно ст. 126 Конституції РФ Верховний Суд РФ уповноважений лише давати роз'яснення з питань судової практики.
 Прийняття закону (групи законів), що містить офіційне тлумачення Кримінального кодексу РФ, дозволило б стимулювати вирішення надзвичайно гострої для нашої країни проблеми аномії кримінально-правових норм, і, перш за все, про відповідальність за злочини в сфері економічної діяльності, організовану злочинну діяльність та інші.
 Кримінально-правовий контроль, здійснюваний органами кримінальної юстиції та іншими органами, безпосередньо пов'язаними з боротьбою із злочинністю. Кримінально-правовий контроль тут виступає як діяльність, спрямована на розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожен який учинив злочин був підданий справедливому покаранню і жоден невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений.
 Органи кримінальної юстиції являє собою систему, спеціально призначену для боротьби з різними видами злочинів.
 До них, в першу чергу, належать: Міністерство внутрішніх справ РФ. Функції МВС РФ закріплені в Законі РФ "Про міліцію", Положення про Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації. Федеральна служба податкової поліції РФ; Федеральна служба безпеки РФ;.
 Служба зовнішньої розвідки РФ;
 Федеральна служба охорони РФ;
 Федеральна прикордонна служба РФ;
 Федеральне агентство урядового зв'язку та інформації при Президентові РФ;
 Митні органи РФ, що знаходяться в структурі Державного митного комітету РФ.
 - Комітет фінансового моніторингу РФ.
 Всі перераховані органи діють як на федеральному рівні, так і на рівні суб'єкта РФ. Більш того на рівні суб'єктів РФ і навіть на рівні місцевого самоврядування виникають нові державні органи та органи місцевого самоврядування покликані здійснювати боротьбу з організованою економічною злочинністю.
 Так в Приморському краї діє Департамент економічної безпеки адміністрації Приморського краю він є самостійним структурним підрозділом адміністрації краю, що забезпечує діяльність губернатора краю, спрямовану на сталий розвиток і вдосконалення економіки краю, включаючи розробку і реалізацію механізму протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам економічним інтересам краю.
 Перелік цілей і завдань Департаменту досить широкий. У структура департаменту входять:
 Комітет моніторингу економічної ситуації регіону
 Контрольне управління
 Комітет по роботі з правоохоронними, контрольними органами та фінансово-кредитними організаціям.
 Сектор технічного захисту інформації.
 Основу Департаменту складають фахівці високого класу, що володіють величезним досвідом роботи у відповідних напрямках. При Департаменті створено Консультативну раду, до складу якого увійшли найбільш авторитетні вчені, кандидати та доктори економічних, юридичних та інших наук І це не єдиний досвід такого роду подібні структури вже існують в інших суб'єктах Федерацій (Астраханської, Саратовської і Ярославській областях, м. Санкт- Петербург). Підрозділи, що займаються питаннями економічної безпеки створюються не лише на регіональному
 рівні, а й на рівні місцевого самоврядування. Зокрема, Рада економічної безпеки діє у м. Златоусті Челябінської області.
 На мій погляд створення системи таких структур це величезний крок у боротьбі з організованою економічною злочинністю, легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом ... і серйозний удар не просто по злочинності, але по самим її причин. Хочеться сподіватися що цей експеримент пройде гладко і вже в недалекому майбутньому принесе свої плоди.
 Органи кримінальної юстиції здійснюють кримінально-правовий контроль над економічною злочинністю, здійснюючи:
 попереднє розслідування по справах цієї категорії у формі дізнання та попереднього слідства;
 оперативно розшукову діяльність, правом на ведення якої вони наділені у відповідності з Федеральним законом "Про оперативно-розшукову діяльність". Перелік прав і обов'язків зазначених органів, їх компетенція та напрямки роботи визначені у відповідних нормативних актах, перелік яких дано в Додатку № 1.
 Взаємодія органів внутрішніх справ та інших суб'єктів контролю над економічною злочинністю. Важливе значення має взаємодія органів внутрішніх справ з органами, які здійснюють міжвідомчий контроль, та їх територіальними підрозділами - Міністерством з антимонопольної політики і підтримки підприємництва і т.д.
загрузка...
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин."
  1.  Введення.
      основних економічних злочинів, викладаються юридичні та економічні аспекти контролю над організованою економічною злочинністю та забезпечення безпеки економічної діяльності. У зв'язку з тим, що організована економічна злочинність являє собою складне і багатогранне явище, в роботі зроблена спроба проаналізувати спочатку організовану і економічну
  2.  Явище організованої злочинності.
      основні позиції окремих авторів, що виділяють і розглядають, відповідно, феномен організованої злочинності у сфері економіки, феномен організованої економічної злочинності, феномен економічної організованої злочинності. На думку А. Аслаханова і С. Максимова поняття «Організована злочинність у сфері економіки» позначає «сукупність злочинів, вчинені стійкими,
  3.  Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
      основну злочинну діяльність. Даний вид організованої злочинності позначається в кримінологічної літературі також терміном "гангстерська злочинність" 2. Сіндікалізірованная організована злочинність (злочинний синдикат). Основна мета - перманентне отримання максимального прибутку шляхом незаконного виробництва товарів і послуг та здійснення економічних злочинів з
  4.  Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
      основної частини ресурсів направлено на страхування кримінальних ризиків. Розглянемо основні форми і методи побудови і функціонування злочинних організацій. Вони є продуктом багатовікового вдосконалення кримінальної практики і виконують найважливішу функцію - зниження ризиків кримінальної економічної діяльності та забезпечення життєстійкості організації. Механізми життєстійкості
  5.  Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
      основна частина злочинів поки не виявляється, а кількість порушуваних за фактами порушення податкового законодавства кримінальних справ, може зрости до 15-20 тис. на рік. Поширені податкові злочини і в зовнішньоекономічній діяльності. Найбільша кількість правопорушень виявлено на експортних операціях з продукцією чорної і кольорової металургії, лісозаготівлях і деревообробкою,
  6.  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю
      основними факторами, що сприяють зростанню злочинності, особливо її організованих форм, а також корупції. Масштаби тероризму та організованої злочинності зростають внаслідок часто супроводжується конфліктами зміни форм власності, загострення боротьби за владу на основі групових і етнонаціоналістіческіх інтересів. Відсутність ефективної системи соціальної профілактики
  7.  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
      основних види фінансового аналізу: аналіз чистої вартості, аналіз витрат і аналіз банківських вкладів. Їх мета - визначити загальний стан або розмір витрат будь-якої особи в порівнянні з його оголошеними доходами. Методом аналізу чистої вартості з будь-якого збільшення чистої вартості відраховуються доходи, які не підлягають оподаткуванню, і оголошений дохід, а в залишку виходить неоголошений
  8.  Висновок
      основному завершився процес первісного накопичення власних капіталів дозволив російської оргзлочинності зайняти міцні позиції в легальній господарській системі і в певному сенсі володіти економічною владою в країні. До теперішнього часу в цілому завершено проникнення організованої злочинності в політичну сферу, владні структури на всіх рівнях державного
  9.  Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
      спрямованих проти особистості, державного устрою та громадської безпеки. Організація і тактика виявлення зазначених злочинів, їх розкриття та розслідування. Організація взаємодії служб та підрозділів органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами, державними і громадськими організаціями в процесі попередження та розкриття злочинів, скоєних
  10.  4. Жовтень 1917 (питання методології)
      основному зерно). Експорт здійснювався за рахунок недоспоживання, а не надлишку сільськогосподарської продукції. Таким чином виріс рід капіталізму, вигодуваний за рахунок селян, в результаті прямого втручання держави, його протекціоністської політики, широкого використання іноземних капіталів. Етапи складання великого виробництва виявилися зміщені (спочатку важка, потім легка
загрузка...
загрузка...
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи