| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Явище організованої злочинності. |
||
|
Організована злочинність - найскладніша та найбільш небезпечна форма злочинності, яка зазіхає на політичні, економічні, соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої злочинності, В.В.Лунеев зазначає, що розуміння організованої злочинності ще менше визначено, ніж насильницької, корисливої чи інших форм злочинності .. В основі виділення організованої злочинності із загальної протиправної поведінки лежать характер і ступінь організованої взаємодії декількох злочинців між собою при здійсненні своєї пролонгованої кримінальної діяльності. На основі цього критерію запропоновано безліч визначень даного явища. Я обмежуся приведенням деяких робочих визначень, використовуваних експертами ООН. "Уніфікованого визначення організованої злочинності, - йдеться в підсумковому документі, - до теперішнього часу не вироблено, разом з тим під організованою злочинністю зазвичай розуміється щодо масова група стійких і керованих співтовариств злочинців, що займаються злочинами як промислом і створюють систему захисту від соціального контролю з використанням таких протизаконних засобів, як насильство, залякування, корупція і великомасштабні розкрадання ". Див: VIII Конгрес ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками. Гавана, 27 серпня-7Вер., 1990: Доповідь, підготовлена Секретаріатом. Вид-во ООН. NR 91, IV. 2. Гол. I. C.7. 10 Підсумковий документ Міжнародного семінару ООН з питаннями боротьби зі злочинністю, що проходив в Суздалі 21 -25 жовтня 1991 року. Дане визначення може розумітися і в більш широкому сенсі: "будь-яка група або окремі особи, організовані на постійній основі для отримання прибутку незаконним способом". У документах Секретаріату ООН організована злочинність характеризується як складні кримінальні види діяльності, здійснювані в широких масштабах організаціями та іншими групами, що мають внутрішню структуру, які отримують фінансовий прибуток і забирають владу шляхом створення й експлуатації ринків незаконних товарів і послуг. 12 У конвенції ООН 2000 дається поняття організованої злочинної групи, а саме "Організована злочинна група - структурно оформлена група у складі трьох або більше осіб Існуюча в перебігу певного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів визнаних такими відповідно до цієї конвенції, з тим щоб отримати прямо або побічно фінансову або матеріальну вигоду " Це злочини, часто виходять за межі державних кордонів, пов'язані не тільки з корупцією громадських і політичних діячів, отриманням хабарів або таємних змов, але також і з погрозами, залякуванням і насильством. Поняття та ознаки явища організованої економічної злочинності. Для визначення ефективної державної політики контролю над злочинністю, також як і для самої кримінологічної науки особливого значення набуває завдання вивчення взаємного зв'язку і зумовленості економічної та організованої злочинності. Цій проблемі російські фахівці стали приділяти увагу не так давно. У числі перших вітчизняних дослідників, хто звернув на неї увагу, були юристи А.І. Долгова, Я.І. Гилинский, А.І. Гуров, В.В. Лунеев, В.С. Овчинский, Ю.Г. Козлов, А.М. Яковлєв, І.І. Рогов та ін, економісти - О.В. Осипенко, А.А. Крилов, В.М. Єсіпов, А.В. Нестеров та ін 12 Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. Один з відомих дослідників теоретичних питань тіньової економіки періоду закінчення 80-х - початку 90-х років О. Осипенко, виступаючи вкачестве учасника «Круглого столу», організованого в 1989 р. видавництвом «Юридична література» для обговорення питань боротьби з оргзлочинністю, позначив ряд важливих положень. По-перше, про те, що феномен організованої злочинності взагалі є явище економічне (він навіть спробував, як політеконом, визначити її місце в системі координат реальної економіки). По-друге, - що оргзлочинність виступає в якості складового елементу тіньової економіки. По-третє, - що існує поняття організованої економічної злочинності (його розшифровки він тоді не привів). Алма-Атинській дослідник І. Рогов злочини у сфері економіки назвав основою організованої злочинності при цьому він вважав, що власне організована злочинність - більш широке явище, що включає, як злочини у сфері економіки, так і нарко- і порнобізнес, проституцію, незаконні азартні ігри, рекет, і що припускає зрощування з професійною загальнокримінальної злочинністю. На цей рахунок існують і інші точки зору. Так, А. С. Никифоров вважав, що організована злочинність є частиною економічної злочинності. З таким підходом можна погодитися лише в тій частині, що певні сегменти економічної злочинності дійсно мають явно організований характер. Слід сказати, що на IX Конгресі ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками (1995 р.) було відзначено, що феномен організованої злочинності являє собою має матеріальну форму незаконне підприємництво. У цій характеристиці, як бачимо, виділена ключова, визначальна риса організованої злочинності - її перетворення на якусь форму незаконного підприємництва. Особлива специфіка вітчизняних видів організованнойпреступной діяльності, полягає в тому, що російська організована злочинність зародилася в середовищі легальної економіки, а не в сфері нелегальної кримінальної економічної діяльності (наркобізнесу, бізнесу на проституції, бутлегерства та ін.), як у ряді країн Заходу (в першу чергу в США). Виділення такого принципового відмінності, очевидно, дозволить інакше поглянути і на проблему співвідношення вітчизняної економічної та організованої злочинності, детермінації їх розвитку та становлення, поєднання економічної та кримінальної складової організованої злочинності, визначення пріоритетності двох тенденцій - «економізації »організованої злочинності та підвищення рівня організованості самої економічної злочинності. У цьому відношенні може стати продуктивним, наприклад, пропозиція проф. А.А. Крилова розмежувати два різнорідних явища - організовану общеуголовную злочинність і кримінальну 18 економічну діяльність. Інтерес може представити і наукова опрацювання (доказ або спростування) пропонованого нами аксіоматичного твердження про наявність прямо пропорційної залежності між зростанням ентропії в економічному житті суспільства і підвищенням рівня організованості злочинності в цій сфері. 18 Див: Крилов А.А. Соціально-економічні основи діяльності міліції в суспільстві ринкового типу. Автореф. дис. ... докт. економіч. наук. М., 1993. С. 38-39. Таке розмежування переслідує, за словами А. Крилова, цілком прагматичну мету - «щоб із сфери організованої злочинності вивести дійсно ділових людей і дати їм можливість реалізувати себе в офіційних традиційних і нових соціально-економічних структурах» (Там же. С. 39). На важливість виділення в складі організованої злочинності двох складових - економічної та загальнокримінальної - звертається увага в роботах і деяких інших дослідників (напр., Я.І. Гілінського, В.В. Лунеева). У монографії К.В. Привалова, присвяченій теоретико-правовому аналізу тіньової економіки, також розглядаються відмінності організованої злочинності від економічної. У цій роботі підкреслюється, що 22 організованої злочинності притаманна складніша організація: «По-перше, організована злочинність, як складна організація, має набір взаємопов'язаних цілей: максимізації злочинних доходів, відмивання «брудних» грошей, підтримка засуджених або переховуються від правосуддя членів організації, зрощування з державною владою. Економічна злочинність має, як правило, одну мету - отримання злочинних доходів. Друга відмінність - у характері розподілу праці всередині злочинної організації. В економічній злочинності домінуючі позиції має горизонтальний поділ виконавської праці. Функцію організатора і координатора дій учасників різних складових злочинної роботи може виконувати навіть один з виконавців. Навпаки, в організованій 23 20 Див: ГілінскійЯ.І. Тіньова економіка та економічна організована злочинність / / Молодь: цифри, факти, думки. 1994. № 2. С.79. 23 У кримінально-правовій оцінці такий поділ називають «складне співучасть» = «співучасть з різним ісполненіемролей». - Див, напр.: Водько Н.П. Кримінально-правова боротьба з організованою злочинністю: Науково-практичний посібник. М.: Юриспруденція, 2000. С. 15, 16, 17 та ін злочинності домінуючі позиції займає вертикальне поділ праці. Акцент переноситься на створення та забезпечення ефективного функціонування складної підсистеми організованою злочинністю. Провал однієї або навіть декількох груп виконавців не змінить істотно позиції організованої злочинності, якщо зберігається управлінська вертикаль, оскільки наявний капітал, зв'язку, організаторські навички «керуючих» дозволяють досить швидко відновити втрачені виконавські ланки. Відмінність організованої від економічної злочинності існує і по соціальному складу учасників. В економічній злочинності главниеучастнікі - представники ділового світу, яких називають «білими комірцями». Організована злочинність, крім представників «білих комірців», включає осіб з кримінально-злочинного середовища, чиновників державних органів влади, в тому числі співробітників всіх гілок правоохоронних органів ». У дослідженні суміжних асоціальних явищ - економічної злочинності і організованої злочинності - з'явилися перші роботи, присвячені нікому конгломеративна освіти, синтезирующему в собі риси обох явищ. Складність даного об'єкта досліджень породила, природно, і різноманіття уявлень про його сутність. Подивимося коротко, які в цьому відношенні основні позиції окремих авторів, що виділяють і розглядають, відповідно, феномен організованої злочинності у сфері економіки, феномен організованої економічної злочинності, феномен економічної організованої злочинності. На думку А. Аслаханова і С. Максимова поняття «Організована злочинність у сфері економіки» позначає «сукупність злочинів, вчинені стійкими, що мають організатора або керівника, групами осіб, заздалегідь об'єдналися для здійснення одного або декількох господарських злочинів, або злочинів проти власності, або посадових злочинів, додатковим об'єктом яких виступають економічні інтереси, або державних злочинів, що посягають на основи економічної безпеки Росії ». Дещо раніше зміст цього поняття намагалися аналізувати два 25 25 Див: Міньковський Г.М., Аликперов Х.Д . Поняття організованих форм злочинності в сфері економіки та проблеми вдосконалення боротьби з ними / / Актуальні проблеми боротьби з економічною злочинністю. Праці Академії МВС РФ. М., 1992. С. 116. Інших дослідника, Г.М. Міньковський і Х.Д. Аликперов - організовану злочинність у сфері економіки вони розглядали як «складну мережу взаємодіючих безпосередньо або опосередковано груп (спільнот), що здійснюють злочинну діяльність у вигляді промислу і прагнуть забезпечити свою безпеку» Як випливає із змісту такої дефініції, тут представлений вкрай обмежений набір ознак власне організованої злочинності-названі лише три з них, позначених ключовими словами «мережу груп (спільнот)», «злочинна діяльність як промисел», «забезпечення власної безпеки». На жаль, жоден з них не має прямого зв'язку з характерними рисами організованої злочинності, діючої саме у сфері економіки. Лише другий за рахунком ознака має деякий віддалене відношення до даної сфери, оскільки він, - якщо перевести на сучасний російська авторське вираз, - називає організовану злочинність формою 26 підприємництва. Отже, спробуємо визначити, що являє собою організована економічна злочинність, яка її сутність і яким чином структуровані її ключові сегменти. На початку слід сказати про деякі кримінологічних властивостях власне організованої злочинності, які проявилися у зв'язку з її проникненням у сферу легального господарства країни. Перше, що можна констатувати виразно, це наявність тісного зв'язку організованої злочинності та економіки. Більш того, організована злочинність стає соціальним фактом лише за умови набуття власної економічної та фінансової основи, стійко формованої за рахунок вилучення доходів як у сфері кримінальної економіки (за рахунок забороненої економічної діяльності), так і в легальному господарстві в результаті використання дозволених форм підприємницької діяльності. В основному завершився процес первісного накопичення власних капіталів російської оргзлочинності дозволив їй зайняти міцні позиції в легальній господарській системі і в певному сенсі володіти економічною владою в країні. Накопичення структурами організованої злочинності гігантських капіталів, володіння економічною владою в легальному господарстві країни, реальними важелями впливу на політичні 27 структури влади та ін, поряд з виходом «на світову арену» і придбанням транснаціональних властивостей дозволяє зробити висновок про те, що російська оргзлочинність має стійкі передумови, які можуть вивести її в число майбутніх лідерів серед найбільших кримінальних асоціацій злочинного світу західних країн, а, можливо, і підпорядкувати їх собі. 26 Аналогічну цінність представляють і так звані типологічні елементи організованої злочинної діяльності у сфері економіки: з десяти елементів досить непряме відношення до економіці мають три - третій, сьомий і десятий (Див.: Там же. С. 115-116). 27 Про початок процесу такого захоплення в одному з великих російських регіонів - в Примор'ї, - ще в 1994 році відверто говорив в інтерв'ю кореспондентам АіФ (1994. № 24. Див також: Известия. 1996. 13 серпня) кримінальний авторитет з Хабаровська Володимир податі (кличка «Пудель»); близький знайомий В'ячеслава Іванькова («Япончика»), затриманого в Брукліні агентами FBI і засудженого американської Фемідою за вимагання на тривалий термін ув'язнення. Податей, тричі судимий і відсидів 18 років за хуліганство, грабежі та згвалтування неповнолітньої, був радником Б. Єльцина - очолював Комісію з прав людини в Громадській палаті при Президентові Російської Федерації (! ..). В інтерв'ю для «АиФ» шестирічної давнини В. податей не без пафосу стверджував, що вже до того часу він і співтовариші створили по всьому Примор'ю розгалужену мережу громадських організацій, які контролюють в регіонах ситуацію, проводять «своїх», «порядних», - за його власними словами, - людей в крісла мерів і губернаторів, і мають намір активно брати участь у президентських виборах 1996 року ... Сьогодні про результати підпорядкування криміналітету регіонів країни відверто пише преса. - Див, напр.: Какоткін А. Марійський пахан / / Версія. 2000. № 37. С.12-13; Братков Н. Псковський бабай, або спогад про майбутнє / / Версія. 2000. № 40. С. 13; Соколов А. Марійський дефолт / / Версія. 2000. № 44. С. 13; та ін Не кажучи вже про Чечню, яка ще при Дудаєві перетворилася в якесь завершене територіально-адміністративне утворення кримінального типу з терористичним ухилом: для нього стало типовим вилучення доходів за рахунок присвоєння держбюджетних коштів, викрадення людей як заручників для вимоги викупу, звернення громадян не чеченської національності в рабство, прокручування незаконних операцій з підробленими фінансово-банківськими документами (фальшивими авізо тощо), підпільного виробництва продуктів нафтопереробки, практично тотального приховування доходів від оподаткування (а попросту, повсюдної - з прямого схвалення керівництва республіки, - несплати податків), вчинення маси інших злочинів у сфері економіки. Організована економічна злочинність (далі ОЕП) складається з двох тенденцій: «економізації» організованої злочинності та підвищення рівня організованості економічної злочинності. Принципове феноменологическое відміну російської організованої економічної злочинності від аналогічних кримінальних явищ в країнах Заходу полягає в специфіці її генезису: вона має двоїсту (дихотомічну) природу одна її складова виникла в результаті участі кримінально-злочинних елементів у сфері легальної економіки. Друга складова зародилася безпосередньо в лоні самої легальної економіки - переважно на основі так званого криміналізованого підприємництва, функціонуючого за рахунок скоєння економічних злочинів (в рамках діяльності офіційно зареєстрованих бізнес-структур). Вона, як правило, не має тісних зв'язків з традиційним кримінальним світом і являє власне унікальне явище для вивчення закономірностей еволюції оргзлочинності в Росії та світі. Унікальність її полягає і в іншому: саме даний різновид організованої економічної злочинності може бути в значній мірі найбільш безболісно елімінована і зведена до мінімуму в результаті акцій по амністії капіталів її суб'єктів і структур (при певних умовах і правилах), з легалізації та легітимізації діяльності останніх, проводяться в сукупності з іншими заходами держави щодо оздоровлення економічних відносин. ОЕП має тісні корупційні зв'язки з представниками політичного істеблішменту, владних і силових структур держави, або проводить в ці органи своїх агентів. Це дозволяє ОЕП не тільки забезпечувати «прикриття» власної протиправної діяльності, але і, незважаючи на високі трансакційні витрати, витягувати стабільно високі доходи, які не оподатковуються податками. В умовах сучасної Росії за допомогою такої «зв'язки» ОЕП отримує також можливість впливу на визначення економічної політики держави, формування законодавчої бази, «підігнати» під власні інтереси, і т.д. Організована економічна злочинність складне, синтезоване явище воно об'єднує в собі як ознаки організованої, так і економічної злочинності. В основі організованої злочинності лежить фактор групи, тобто спосіб організації злочинців, злочинних груп, спільнот, підприємств, які здійснюють ті чи інші види злочинів, в тому числі і економічні злочини, без цього домінуючого фактора саме поняття організованої злочинності не має сенсу. В основі ж економічної злочинності лежить інший фактор, це спосіб вчинення економічного злочину, який скоюється в тому числі і організованими злочинними групами. Таким чином, узагальнюючи сказане вище, можна зробити висновок про те, що організована економічна злочинність знаходиться на перетині явищ організованою та економічною злочинності, графічно це виглядає наступним чином (рис № 1): кажучи про ознаки організованої економічної злочинності доцільно відзначити, що вони представлені всією сукупністю ознак явищ входять до складу явища досліджуваного, яке в свою чергу об'єднує в собі ознаки організованої та економічної злочинності. Так наприклад в доповіді Генерального секретаря ООН була дана узагальнена характеристика організованої злочинної діяльності. У ньому дано перелік ознак, який допомагає пояснити характер даного явища: а) організована злочинність - це діяльність об'єднань злочинних осіб або угрупувань, що об'єдналися на економічній основі. б) організована злочинність припускає конспіративну злочинну діяльність, в ході якої за допомогою ієрархічно побудованих структур координуються планування і здійснення незаконних діянь або досягнення законних цілей допомогою незаконних засобів; в) організовані злочинні угруповання мають тенденцію встановлювати часткову або повну монополію на надання незаконних товарів і послуг споживачам, оскільки таким чином гарантується отримання більш високих доходів; г) організована злочинність не обмежується лише здійсненням завідомо незаконної діяльності або наданням незаконних послуг. Вона включає також такі витончені види діяльності, як "відмивання" грошей через законні економічні структури і маніпуляції, здійснювані з допомогою електронних засобів. Незаконні злочинні угруповання проникають в багато дохідні законні види діяльності; д) коли беруть участь в організованій злочинній діяльності особи починають займатися законною комерційною діяльністю, вони зазвичай привносять в неї методи насильства і залякування, які застосовуються в незаконних видах діяльності. Організована злочинність представлена у вигляді специфічної форми соціальних зв'язків у суспільстві, де спостерігається поєднання елементів ієрархічної структури на високих рівнях з більш аморфною і гнучкої мережевої системою взаємовідносин на більш низьких рівнях. 28 Можна виділити так само і інші ознаки організованої злочинності: Перша ознака - це наявність стійких груп осіб, організованих на постійній основі для отримання прибутку незаконним способом Друга ознака організованої злочинності - корисливий. Третя ознака організованої злочинності - це наявність зв'язків з корумпованими посадовими особами. Що ж до злочинності економічної, то тут, наприклад, Е. Е. Дементьєва, яка підготувала серйозне дослідження з економічної злочинності в зарубіжних країнах, виділяє наступні ознаки економічної злочинності. Корисливий характер. Їх метою є отримання вигоди в результаті присвоєння економічних ресурсів з порушенням принципу еквівалентності. Даний ознака визнається обов'язковим. При цьому злочин може бути скоєно з метою отримання особистої вигоди, в інтересах третіх осіб або організації. Відбуваються в процесі професійної діяльності. На Міжнародному семінарі 1982 особливо підкреслювалося, що дана ознака є вирішальним при виробленні дефініції економічної злочинності. Вчинення з використанням правових форм економічних відносин повноцінними суб'єктами економічних відносин., Які виникають у суб'єктів між собою і з державою, необхідними для виробництва, переробки, придбання, розподілу та обміну матеріальних благ і послуг. Колективність жертв, прихований для суспільства характер злочинів, велика відстань між жертвою і злочинцем. Об'єктом посягання є економіка в цілому, окремим секторам, частнопредпрінімательскойдіяльності, групам громадян. Репецька А.Л. Організована злочинність у сфері економіки та фінансів і проблеми боротьби з нею. ІГЕА 2000. Анонімність жертв. Даний ознака вказує на ту обставину, що процес віктимізації відбувається в основному приховано від самої жертви. Наявність двох суб'єктів - юридичної (злочинність корпорацій) і фізичного осіб (злочинність за родом зайнятості), які діють від імені та в інтересах підприємства. Юридична особа є суб'єктом злочину лише в тих країнах, де законодавством передбачена кримінальна відповідальність юридичних осіб (США, Франція). Істотний збиток, що заподіюється економічним інтересам держави, приватного підприємництва та громадян. Множинний характер. Перерозподіл матеріальних благ як наслідок економічних злочинів. Що триває, систематичний характер. Вчинення без використання насильства. Велика відстань між жертвою і злочинцем. Складність визначення персональної відповідальності. Нематеріальний характер жертв. Неочевидність факту вчинення злочину. Високий рівень латентності. Грунтуючись на сказаному вище зробимо спробу дати досліджуваному явища організованої економічної злочинності універсальне визначення. Таке визначення можна сформулювати в узагальненому вигляді: Протиправна діяльність організованих злочинних груп чи об'єднань злочинців спрямована на максимальне отримання прибутку в системі легальних економічних відносин. Можна уявити його кілька більш розгорнуто: Протиправна діяльність членів організованих злочинних груп, з використанням легальних економічних інститутів і в системі легальних економічних відносин спрямована на отримання максимального прибутку, при мінімізації витрат і в максимально короткі терміни. Якщо конкретизувати визначення за допомогою сукупності ознак досліджуваного явища, шляхом їх систематизації, то визначення можна представити в наступному вигляді: |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна "Явище організованої злочинності." |
||
|
||