Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкономічні злочини → 
« Попередня Наступна »
Киданів Р.В.. Організовані форми економічної злочинності. (Робота виконана за програмою малих грантів). Владівосток2002., 2002 - перейти до змісту підручника

Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.



Заходи антикорупційної спрямованості
Навчання державних чиновників правилам суспільно-значущої поведінки (нормам публічної етики) Міжнародна асоціація шкіл та інститутів управління підкреслила нагальну необхідність включення навчальної дисципліни "Публічна етика" в навчальні плани з підготовки управлінців усіх ланок. У перспективі такого роду освітній підхід обов'язково принесе свої плоди. У короткостроковому ж плані це рішення швидше за все не буде ефективним, бо неможливо швидко змінити сформовані звички і правила поведінки багатьох людей.
Жорсткість правил укладання державних контрактів. На політичний підкуп нерідко йдуть підприємці, вкрай зацікавлені в отриманні вигідних державних контрактів (наприклад, на будівництво громадського комплексу будівель або на поставку продовольства міністерству оборони і т.д.). У ці умовах введення жорстких правил укладання державних контрактів буде обов'язково сприяти зниженню рівня корупції в даній сфері діяльності.
На жаль, нерідко є досить прості способи обійти діючі обмеження. Навіть у тому випадку, якщо закон вимагає оприлюднювати укладаються контракти, подавати заявки в запечатаних конвертах при дотриманні встановлених норм конфіденційності, оголошувати переможцем на торгах або аукціоні найвигіднішого підрядника, все одно залишаються лазівки для прийняття остаточного рішення на користь того
62
виконавця, який застосовує тактику політичного підкупу.
Така тактика широко практикується і сьогодні, особливо коли мова йде про укладання великих міжнародних угод на поставку військової техніки. Якщо виробникам даної техніки вдалося підкупити конкретних державних чиновників якої-небудь країни, що виявила бажання придбати відповідну військову техніку, ці виробники зроблять все можливе для того, щоб за технічними умовами дана авіаційна техніка, покращене озброєння або системи зв'язку абсолютно відповідали замовлення клієнта-фаворита.
62 Майже сто років тому Лінкольн Стефенс, відомий американський борець з корупцією у сфері політичних відносин, зрадив гласності то, як досить великий і досить вигідний контракт дістався компанії, глава якої значився в друзях керівників міста Піттсбурга . Міська влада збиралися укласти контракт на поставки будівельного каменю. Але оскільки "потрібна" компанія добувала камінь тільки з сіркою прожилком, в умовах проведення відкритих торгів було спеціально обумовлено саме це "технічне" обставина. Теоретично, будь-яка компанія могла брати участь в публічному тендері. Але контракт дістався тієї компанії, яка забезпечила дотримання відповідного "технічного" умови.
Скорочення бюрократичного апарату. Корупція являє собою один із способів уникнути державних обмежень. Звідси випливає, що чим більше цих обмежень, тим потужніше розмах корупції. Прикладами такого роду обмежень є закони, жорстко регулюють діяльність, пов'язану з азартними іграми, порнографією і проституцією. Ці закони нерідко породжують корупцію серед правоохоронних та інших органів.
У ряді країн світу продовжують застосовуватися нічим не обгрунтовані обмеження і правила ліцензування різних видів комерційної
63
діяльності.
Затвердження принципу свободи друку. Засоби масової інформації в усьому світі стійко відіграють ключову роль у викритті державних
64
чиновників, які стали жертвами корупції.
Разом з тим, сучасні уряду мають цілий ряд можливостей скоротити або обмежити свободу преси в своїх країнах. До такого роду можливостей відносяться невиправдані переслідування або арешти журналістів, а також жорстке законодавство про захист громадян від наклепів і дезінформації.
Формування громадської думки, що впливає в демократичному суспільстві на терпимість влади до проявів організованої злочинності в тих чи інших сферах.
63 В умовах надмірно зарегульованою перуанської економіки добре була прийнята місцева ініціатива щодо обмеження переліку нормативних правил, що визначають діяльність приватних виробників товарів і послуг. Згідно монографії Ернандо де Сото "Інший шлях" ("The Other Path"), де міститься дана ініціатива, перуанці, бажаючі відкрити свою справу (приватний магазин чи якесь інше мале підприємство), повинні були заявити про свою готовність виконувати вимоги кількох десятків положень та інструкцій, що на практиці передбачало дачу хабарів різним державним чиновникам. Як стверджує де Сото, лише зняття непотрібних бюрократичних перепон негайно викличе економічний підйом в країні і зниження рівня корупції.
64 Німецький тижневик "Der Spiegel" зіграв провідну роль у викритті на початку 1980-х рр.. деяких політичних партій і політичних діячів, які отримували незаконні фінансові пожертвування. Вибухнув тоді загальнонаціональний скандал отримав популярність як "Дело Фліка".
У 1960-х рр.. англійська сатиричний журнал "Private Eye" зіграв головну роль у викритті системи корупційних угод, асоційованих з архітектором Джоном Пулсоном.
Протягом 1990-х рр.. англійські газети "The Sunday Times", "Times" і "The Guardian" викрили протизаконні дії, пов'язані з сумнівними виплатами деяким членам парламенту з боку лобіюють компаній і організацій.
В Індії відомий скандал, пов'язаний зі шведською фірмою "Bofors", був також відданий гласності місцевими журналістами.
Скандальні викриття. Після великого публічного скандалу, як правило, настає період, коли політичні діячі та державні чиновники відчувають, що змушені піти на певні зміни в системі суспільних отношеній65. Проте реформи, викликані великим громадським скандалом, дають лише тимчасовий ефект.
Заборона на висунення осіб з кримінальним минулим в якості кандидатів на виборні посади. Питання про те, чи варто накласти заборону на висунення осіб з кримінальним минулим в якості кандидатів на виборні посади, в даний час активно обговорюється в Росії. Аналіз міжнародної практики свідчить про те, що правові норми в цьому відношенні різняться в широких межах. У багатьох країнах світу особи з кримінальним минулим не можуть реєструватися як кандидатів на виборні державні посади. Однак є й такі країни, де такого
заборони немає. Більше того, діючі заборони вельми відрізняються один від іншого
66
і в змістовному плані.
Навряд чи слід розглядати заборону на реєстрацію осіб з кримінальним минулим в якості серйозної заходи боротьби з корупцією в політичній сфері. У кожному окремому випадку було б куди доцільніше і корисніше проаналізувати ті обставини і мотиви, які спонукали осіб, пов'язаних з організованою економічною злочинністю, брати участь у майбутніх виборах як кандидатів. Ці особи, безумовно, будуть прагнути отримати виборне місце, якщо дотримані наступні дві умови:
Після Уотергейтського скандалу в Сполучених Штатах Америки настав досить тривалий період, коли корупція викликала особливо різкий суспільний протест. Такий стан суспільних настроїв вельми сприяло прийняттю цілого ряду законодавчих заходів по боротьбі з корупцією. Згідно з дослідженням Лоренса Шермана, на місцевому рівні був розроблений і прийнятий цілий ряд законодавчих заходів з викорінення в ряді американських міст корупції серед поліцейських органів (Sherman, 1978).
66 У Новій Зеландії, наприклад, заборона на реєстрацію в якості кандидата на виборну посаду накладається на громадянина, відносно якого виносився вирок суду про ув'язнення на термін від трьох років і більше.
В Індії це обмеження становить два роки і більше за умови, що даний вирок був винесений протягом останніх шести років.
В Австрії аналогічне обмеження становить один рік тюремного ув'язнення і більше.
- вони звинувачуються у вчиненні кримінально-караного злочину і ще не засуджені або ж перебувають у стані очікування пред'явлення відповідної обвинувачення;
- члени законодавчого органу (або такі виборні посадові особи як мер або губернатор) не підлягає кримінальному переслідуванню. Тільки за цих умов успіх на виборах врятує злочинця від покарання.
Альтернативним рішенням може бути перегляд норм парламентського імунітету з тим, щоб законодавці несли кримінальну відповідальність за злочини перед законом нарівні з усіма іншими громадянами. Найважливішою метою можливого проникнення злочинних елементів в виборні органи є, перш за все, отримання імунітету.
Таким чином, можна зробити наступні висновки: Якщо мета полягає в тому, щоб не дати злочинцям можливості використовувати виборні посади в якості притулку від судового переслідування, найкращим способом досягнення її був би відповідний перегляд чинних правових норм про імунітеті. Небажано, щоб імунітет для законодавця був необмеженим і безумовним.
Заборона на заміщення виборних посад засудженими злочинцями цілком виправданий, якщо суспільство в цілому довіряє існуючої в країні судово-правовій системі.
Введення правових норм, згідно з якими кандидати на виборні посади можуть обмежуватися в правах лише на підставі підозр і недоведених звинувачень, недоцільно.
Вдосконалення способів аудиту. Згідно з висновками американських консультантів з питань управління та нагляду, ретельна організація аудиту надає потужний попереджувальний вплив на потенційних корупціонерів. Необхідно застосовувати тільки відпрацьовані і добре показали себе методики вдосконалення стилю управління. В якості консультантів повинні залучатися визнані професіонали, що мають багатий практичний досвід у відповідній галузі.
Незважаючи на очевидну значимість і важливість належного застосування правил бухгалтерської звітності та аудиту, впроваджуваних провідними західними бухгалтерськими та аудиторськими фірмами, результати не можуть бути досягнуті там, де практично відсутня необхідна дисципліна обліку та звітності, де "чорні "гроші відіграють велику роль, і де аудитори неминуче перебувають під наймогутнішим зовнішнім тиском.
Правові та організаційні заходи
Введення кримінальної відповідальності за членство у злочинній організації та участь у злочинній підприємстві.
Згідно з актом CCE, під злочинним підприємством розуміється фізична особа, товариство, корпорація, асоціація або інша юридична особа, а також будь-яке об'єднання або група фізичних осіб, фактично пов'язаних один з одним, хоча і не утворили укупі юридичної особи. Замість того, щоб переслідувати по суду лідера або декількох його підлеглих за конкретний злочин або шахрайську махінацію, може бути притягнута до відповідальності вся ієрархія сім'ї організованих злочинців за різну злочинну діяльність, якою займалося підприємство. Це стало можливим після прийняття в США Закону про контроль над організованою злочинністю в 1970 році.
Як заходів, спрямованих на припинення діяльності злочинного підприємства, законодавством США передбачено:
ліквідація та реорганізація будь-якого підприємства із забезпеченням законних прав беруть участь у ньому невинних осіб;
позбавлення особи частки участі в якомусь підприємстві;
відповідальність за участь по типу рекетирською діяльності у веденні справ-якого підприємства у сфері торгівлі між штатами або зовнішньої торгівлі;
відповідальність за придбання часток у підприємстві чи установі або керівництво підприємствами у сфері торгівлі між штатами або зовнішньої торгівлі шляхом інвестування з коштів, отриманих від рекетирською діяльності;
- цивільно-правова відповідальність (В США передбачено відшкодування у трикратному розмірі шкоди, завданої майну або бізнесу в результаті організованої злочинної діяльності);
 Посилення покарання за участь в організованій злочинності. Посилення кримінального переслідування виробників кримінальних
 послуг.
 Ефективніше використання таких санкцій, як кримінальний штраф, конфіскація злочинно нажитого майна, фінансових активів, позбавлення волі. Як приклад впливу репресивних заходів на стан нелегального ринку розглянемо ринок героїну в ФРН.
 Введення кримінальної відповідальність за використання злочинних доходів в легальній економічній діяльності.
 Конфіскація майна. Кримінальне покарання, навіть у вигляді позбавлення волі, не чинить на заможного злочинця серйозного впливу. Ефективною превентивним заходом є конфіскація частини або всього злочинним шляхом нажитого майна.
 Зворотним боком посилення санкцій, пов'язаних з конфіскацією майна, є розробка все більш витончених способів відмивання незаконно одержуваного прибутку.
 Створення системи ефективної протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих у результаті злочинної діяльності.
 У числі цих заходів - встановлення певних норм діяльності банківських і фінансових установ, посилення кримінальної відповідальності за легалізацію незаконно отриманих коштів, забезпечення доступу правоохоронних органів до інформації про діяльність фінансових організацій.
 Прийняття нетрадиційних заходів, спрямованих на стримування організованої економічної злочинності. До них можна віднести:
 Накладення юридичних обмежень з урахуванням минулих судимостей на власність, проживання в певній місцевості, членство в організаціях.
 Видача ліцензій та державних підрядів може бути обумовлена ??відсутністю зв'язків з кримінальним світом і підтвердженням надійності репутації.
 Поширення жорстких правил на фізичних і юридичних осіб, що займаються економічною, фінансовою діяльністю, що представляє значну небезпеку для суспільства.
 Контроль за діяльністю юридичних осіб, зокрема, міжнародних корпорацій. На юридичну особу, за законодавством ряду країн, може бути накладено кримінальне покарання у вигляді штрафу, конфіскації майна або позбавлення юридичних прав.
 Вдосконалення конструкції кримінально-судової системи. Наприклад, коррумпирование кримінально-судової системи не може, якщо її конструкція передбачає наявність частково співпадаючих сфер діяльності різних відомств, частково співпадаючих округів ..
 Централізація діяльності по боротьбі з організованою економічною злочинністю. Організована злочинність, як правило, більш успішно корумпує місцевих політичних діячів і правоохоронні органи, ніж політиків і співробітників правоохоронних органів федерального рівня. Там, де місцева влада повністю або частково знаходиться в підпорядкуванні у кримінальних угруповань, єдиний спосіб навести законний порядок полягає в залученні центральних правоохоронних органів для проведення відповідних слідчих дій і судових розглядів щодо злочинних елементів. Без залучення зовнішніх прокурорів і суддів не обійтися особливо в тих випадках, коли щодо місцевих чесних суддів та їхніх сімей лунають погрози фізичної розправи.
 Разом з тим, керівники правоохоронних органів федерального рівня можуть бути легко втягнуті в політичні кампанії на федеральному рівні.
 Інша проблема центральних правоохоронних органів може складатися в нестачі фахівців для проведення ефективної слідчої роботи на місці. Зовнішні фахівці часто мають обмежені можливості здійснити проникнення в ряди місцевих кримінальних організацій, особливо коли його члени майже цілком є ??вихідцями з однієї етнічної групи.
 Використання методів фінансового аналізу. При розслідуванні справ, пов'язаних з організованою економічною злочинністю, успішно використовується фінансовий аналіз.
 Розрізняються три основних види фінансового аналізу: аналіз чистої вартості, аналіз витрат і аналіз банківських вкладів. Їх мета - визначити загальний стан або розмір витрат будь-якої особи в порівнянні з його оголошеними доходами.
 Методом аналізу чистої вартості з будь-якого збільшення чистої вартості відраховуються доходи, які не підлягають оподаткуванню, і оголошений дохід, а в залишку виходить неоголошений дохід.
 Методом аналізу витрат сума коштів визначається з їх руху протягом року, а не за визначенням змін чистої вартості від початку до кінця. При методі аналізу банківських вкладів аналізуються надходження в банківські вклади, покупки за готівку (гроші, витрачені без посередництва банків), а також гроші, що зберігаються в інших місцях (готівка).
 Аналіз фінансових документів ефективно використовується при розслідуванні такої організованої економічної злочинної діяльності, як створення фіктивних компаній по незаконному привласненню грошей, завищення оплати праці співробітників або субпідрядників з метою отримання частини незаконно виплачених коштів та інших видів шахрайської діяльності.
 Електронне спостереження. Роль і значення електронного спостереження при веденні справ, пов'язаних з організованою економічною злочинністю, а також корупцією серед державних чиновників, неможливо переоцінити. Однак застосування електронного спостереження потенційно містить в собі небезпеку ущемити громадянські права і свободи. Ця небезпека може стати реальністю тільки тоді, коли кошти електронного спостереження будуть застосовуватися в масовому масштабі і не за призначенням.
 Використання дискреційного права, яке дозволяє правоохоронним органам або не проводити розслідування, або починати переслідування, щодо інформаторів із злочинного світу. У правових системах слід заохочувати в ряді випадків можливості звільняти дрібних злочинців від кримінального переслідування з тим щоб виявити ватажків груп організованої злочинності.
 Введення системи судового імунітету і захисту свідків. Мета судового імунітету - викрити лідерів злочинних організацій на підставі показань менш значних учасників злочинних організацій. Враховуючи ту обставину, що злочинці найжорстокішим чином мстяться тим, хто не тільки дає свідчення проти них в поліції, але і готовий виступити в суді на стороні обвинувачення, необхідно вживати заходів щодо захисту таких свідків. Для цього щодо інформатора необхідно встановити правовий імунітет і захист для його і його найближчих родичів.
 Витрати, пов'язані із захистом свідка, досить великі. Такого роду підхід виправдовує себе тільки при засудженні великого кримінального авторитета. З метою захисту свідка та отримання показань суд може прийняти як доказ показання, зафіксовані за допомогою відеотехніки, якщо це не порушує конституційних та кримінально-процесуальних норм. У цьому випадку усунення членами організованих злочинних груп свідка виявляється позбавленим сенсу, оскільки навіть у разі його смерті записані на відеоплівку свідчення зіграють свою роль.
 Федеральний Закон РФ "Про державний захист потерпілих, свідків та інших осіб, які сприяють кримінальному судочинству" приймався Державною Думою РФ в 1995 і 1998 рр.., Але відхилявся Президентом РФ
 Створення спеціальних судових органів. У США такими органами є спеціальні великі журі. Вони створюються у федеральних юридичних районах з населенням не менше 1 мільйона чоловік і засідають не рідше одного разу в півтора року. Крім того, журі можуть скликатися за спеціальним запитом прокурора, а їх повноваження продовжуватися до трьох років.
 На засіданні журі йде секретне і зазвичай одностороннє виклад справи з метою розгляду доказів вчинення злочинної діяльності. Ця процедура не супроводжується дебатами сторін і жорстко контролюється обвинувачами. Завдяки своїм повноваженням журі може отримувати такі документи, як історії хвороби, регістри рахунків за міжміські телефонні переговори, особисті справи, податкові декларації, рахунки за комунальні послуги та інші фінансові документи для кінцевого використання їх звинуваченням на судовому процесі.
 Спеціальні великі журі мають додаткові повноваження. Зокрема, в кінці свого терміну вони можуть публікувати повідомлення про стан роботи з розслідування конкретних справ про корупцію посадових осіб, проводити подальші розслідування разом з поліцією.
 Використання методу ударних груп. Метод полягає в тому, що співробітники правоохоронних органів об'єднуються в команди для координації зусиль, спрямованих проти конкретно намічених злочинних груп чи осіб. У коло обов'язків цих формувань входять добування доказів злочинної діяльності учасників незаконного підприємництва і пред'явлення їм звинувачень в суді. Особливу увагу фокусується на ключових фігурах злочинних синдикатів. "Жалячі" заходи. Ці заходи проводяться негласно з метою повернення вкраденого майна і товарів. Часто їх фінансують страхові компанії. За допомогою наявних коштів всі незаконні операції записуються на відеострічками або кіноплівку, угоди докладно реєструються. Федеральні правоохоронні органи в процесуальному порядку при посередництві спеціального або великого журі оформляють обвинувальні акти, після чого поліція заарештовує осіб, причетних до таємної скупці краденого, виявлених в ході цих заходів.
 Міжнародне співробітництво
 Міжнародні угоди, конвенції та обміни інформацією. Останнім прикладом в цьому відношенні є Конвенція про боротьбу з міжнародною корупцією, укладена та підписана за ініціативи і під егідою Організації європейського співробітництва та розвитку. Конвенція була підписана представниками 34 країн світу і в 1999 р. введена в дію. економічному розвитку та міжнародним зусиллям по боротьбі з організованою злочинністю.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп."
  1.  Введення.
      основних економічних злочинів, викладаються юридичні та економічні аспекти контролю над організованою економічною злочинністю та забезпечення безпеки економічної діяльності. У зв'язку з тим, що організована економічна злочинність являє собою складне і багатогранне явище, в роботі зроблена спроба проаналізувати спочатку організовану і економічну
  2.  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю
      основними факторами, що сприяють зростанню злочинності, особливо її організованих форм, а також корупції. Масштаби тероризму та організованої злочинності зростають внаслідок часто супроводжується конфліктами зміни форм власності, загострення боротьби за владу на основі групових і етнонаціоналістіческіх інтересів. Відсутність ефективної системи соціальної профілактики
  3.  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
      основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої влади на підставі Указу
  4.  Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
      спрямованих проти особистості, державного устрою та громадської безпеки. Організація і тактика виявлення зазначених злочинів, їх розкриття та розслідування. Організація взаємодії служб та підрозділів органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами, державними і громадськими організаціями в процесі попередження та розкриття злочинів, скоєних
  5.  Види і стадії адміністративного права
      направлення матеріалів для розгляду по підвідомча-сти. Етап має місце лише тоді, коли особа, яка вчинила розслідування і склала протокол, само не вправі вирішити справу по суті або вважае за необхідне передати його на розгляд в інші державні органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій
  6.  Явище організованої злочинності.
      основні позиції окремих авторів, що виділяють і розглядають, відповідно, феномен організованої злочинності у сфері економіки, феномен організованої економічної злочинності, феномен економічної організованої злочинності. На думку А. Аслаханова і С. Максимова поняття «Організована злочинність у сфері економіки» позначає «сукупність злочинів, вчинені стійкими,
  7.  Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
      основну злочинну діяльність. Даний вид організованої злочинності позначається в кримінологічної літературі також терміном "гангстерська злочинність" 2. Сіндікалізірованная організована злочинність (злочинний синдикат). Основна мета - перманентне отримання максимального прибутку шляхом незаконного виробництва товарів і послуг та здійснення економічних злочинів з
  8.  Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
      основної частини ресурсів направлено на страхування кримінальних ризиків. Розглянемо основні форми і методи побудови і функціонування злочинних організацій. Вони є продуктом багатовікового вдосконалення кримінальної практики і виконують найважливішу функцію - зниження ризиків кримінальної економічної діяльності та забезпечення життєстійкості організації. Механізми життєстійкості
  9.  Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
      основна частина злочинів поки не виявляється, а кількість порушуваних за фактами порушення податкового законодавства кримінальних справ, може зрости до 15-20 тис. на рік. Поширені податкові злочини і в зовнішньоекономічній діяльності. Найбільша кількість правопорушень виявлено на експортних операціях з продукцією чорної і кольорової металургії, лісозаготівлях і деревообробкою,
  10.  Висновок
      основному завершився процес первісного накопичення власних капіталів дозволив російської оргзлочинності зайняти міцні позиції в легальній господарській системі і в певному сенсі володіти економічною владою в країні. До теперішнього часу в цілому завершено проникнення організованої злочинності в політичну сферу, владні структури на всіх рівнях державного