Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

13. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу


Банком за участю іноземного капіталу вважається банк за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, які придбали акції (частки в статутному фонді) банку як при первинному розміщенні, так і на вторинному ринку.
Особливості реєстрації банку за участю іноземного капіталу полягають у необхідності надання розширеного пакету документів у порівнянні з банками, заснованими на 'капіталі резидентів України.
Крім документів, які повинні бути надані для реєстрації всіх банківських установ, для реєстрації банку за участю іноземного капіталу мають бути надані:
рішення уповноваженого органу іноземного засновника, акціонера ( учасника) про участь у створенні комерційного банку України;
письмову згоду контрольного органу країни, резидентом якої є іноземний засновник, на участь у створенні в Україні комерційного банку, якщо це передбачено законодавством країни іноземного засновника;
витяг з торговельного (банківського) реєстру країни, де. іноземний засновник офіційно зареєстрований;
копії установчих документів іноземних засновників;
копії установчих документів засновників (акціонерів) іноземних засновників;
висновок іноземного аудитора про фінансовий стан юридичних осіб - засновників банку за попередній фінансовий рік, затверджене в установленому порядку аудиторською організацією України;
сповіщення керівництва центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю своїх банків - засновників українського банку за участю іноземного капіталу і відповідну згоду на участь у створенні банку на території України;
інформація обслуговуючого іноземного банку про платоспроможності іноземних засновників, які не є банками.
Іноземними громадянами мають бути надані підтвердження банку, в якому він має власний рахунок, про платоспроможність громадянина, а також рекомендації не менше двох іноземних юридичних осіб або громадян з відомою платоспроможністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу "
  1. Зміст
    реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності 15. Анулювання ліцензії 16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування 17. Патентування деяких видів підприємництва 18. Поняття, зміст і види торгового патенту 19. Порядок придбання
  2. 10. Вимоги до порядку формування статутного фонду комерційного банку
    особливостей формування статутного капіталу комерційного банку є обмеження розміру частки засновника (акціонера) в статутному фонді - частка одного засновника (акціонера) не повинна перевищувати 35% статутного капіталу комерційного
  3. 1.Економіка і соціальна структура
    особливо в економічному і національному. Аж до 90-х років XX століття більшість вчених-істориків та інших суспільствознавців свої головні зусилля спрямовували не так на вивчення комплексу історичних фактів і об'єктивний аналіз найскладніших економічних, соціальних і політичних процесів доби, а на вишукування і обгрунтування об'єктивних і суб'єктивних передумов Жовтневої революції 1917 року . Тим самим
  4. Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
    реєстрації фірм-одноденок і закінчуючи силовим тиском і підкупом співробітників митної служби. Див там же. 53 Волженкін Б. Злочини у сфері економічної діяльності з кримінального права країн СНД / / Кримінальне право, 1997, № 1 Злочинність у сфері приватизації. Найважливішим напрямком інституційних перетворень при переході до ринкової економіки є приватизація державної
  5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    Особливо це стосується правопорушень і злочинів у сфері економіки. Вони мають спільні детермінанти протиправної поведінки, загальну правову природу, схожість механізму формування особистості злочинця і деліктної особистості, відбуваються в однакових типових умовах, породжені подібними причинами і мають єдину спрямованість. Тому ефективна боротьба з менш небезпечними видами
  6. § 7. Дія кримінального закону в просторі
    особливості яких залежить вирішення питання про місце вчинення злочину. Злочини з формальним складом. Місцем їх вчинення прийнято вважати територію тієї держави, де скоєно суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність). Злочини з матеріальним складом. Питання про місце їх вчинення є дискусійним. Більшість вчених вважає, що їм слід вважати
  7. 10. Гарантії правового режиму і гарантії при зміні законодавства
    особливості здійснення ними підприємницької діяльності на території України визначаються законодавчими актами України (ч.2 ст.16). Законом від 19.03.96 р. "Про режим іноземного інвестування" для іноземних інвесторів на території України встановлено національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, з винятками, передбаченими законодавством України та
  8. 9. Порядок створення та реєстрації комерційного банку
    реєстрації комерційних банків в Україні регламентована Законом України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про господарські товариства", а більш детальна регламентація міститься в Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281. Комерційні банки в Україні можуть створюватися тільки у формі
  9. 11. Вимоги до засновникам (акціонерам) комерційного банку та його керівному складу
    особливостей правового статусу банківської установи є не тільки підвищені вимоги до формування надійної майнової основи банку, але і до персонального складу його засновників та керівних осіб. Ці вимоги викладені в Законі України "Про банки і банківську діяльність", а також у Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою
  10. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
    особливо в 1890-х роках. У середньому будувалося на рік понад 3 тис. верст залізничних колій. До 1900 року Росія займала перше місце в світі з видобутку нафти. Державні доходи зросли з 115 млн. рублів в 1867 р. до мільярда в кінці XIX в. Росія наблизилася до індустріально розвиненим країнам. І все ж реформи Вітте досягли бажаних урядом цілей. Причини тут були, в основному,