Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоОперативно-розшукова діяльність → 
« Попередня Наступна »
А.Ваксян. Практика кримінального розшуку науково-практичний збірник: упорядник - М.: Ліга Розум - 244с., 1999 - перейти до змісту підручника

Шахраї

Шахрайство - це розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою (ст. 159 КК). Від інших майнових злочинів, в тому числі всіх видів розкрадань, шахрайство істотно відрізняється тим, що потерпілий і добровільно віддає майно злочинцеві-внаслідок обману чи зловживання довірою, що вводять жертву в оману.

Способи шахрайства відрізняються крайнім різноманітністю - від розважальних маніпуляцій наперсточників до творців «пірамід». Фінансові піраміди, за допомогою яких обманювали мільйони громадян, до шахрайства мають відношення саме пряме.

Арсенал шахрайських прийомів різноманітний. Однак виділити слід, на наш погляд, п'ять основних груп: шулери, аферисти, лялькарі, шнеерзони і фармазон.

Шулери - карткові шахраї із стародавніми і, зауважимо, досить стійкими традиціями. Обман, як і в XIX столітті, реалізується певними прийомами - перекручуванням карт, зйомкою колоди під певну карту, поміткою (краплену) карт і просто «спритністю рук».

Тактика втягування в гру особливою вибірковістю не відрізняється: спочатку грають між собою, причому тримає банк, як правило, програє, а «виграв» йде з задоволеною міною. Потім запрошуються сторонні; грають «за мізером» (знову банківник програє), далі ставки збільшуються ... Розігруються досить гострі драматичні сценки, пробуджуючи у жертви азарт. Результат? Програється все. Буває, жертва залазить в борги ...

Аферисти - найпоширеніша група шахраїв. Видаючи себе за незвичайно ділових людей, які «можуть все», вони вміло входять у довіру, отримують від своїх «клієнтів» цінності або гроші. Це - або винагороду за майбутню послугу (яка, звичайно, не буде надана), або хабар для передачі посадовій особі, або оплата за якусь дефіцитну річ, яку аферист обіцяє дістати (але ніколи не зробить цього). Сюди ж можна віднести осіб, які через банки видобувають великі суми грошей за фальшивими авізо. А також тих, хто влаштовується за фіктивними документами (паспортом, трудовою книжкою) на роботу, пов'язану з розпорядженням матеріальними цінностями, а пізніше ховається з цінностями, які йому були довірені.

Якась дама влаштовувалася в різних містах на посаду касира, і при першому ж отриманні в банку грошей для видачі зарплати ховалася з ними в іншу місцевість (де проживала за новим паспортом).

Про один афериста за прізвищем Флагман хотілося б розповісти докладніше.

... У московському метро до незнайомого особі звернулася жінка, з вигляду приїжджаючи з провінції, з проханням підказати адресу приймальні однієї з державних структур. Незнайомець відповів, що знає цю приймальню, виявив готовність проводити до під'їзду. По дорозі запитав - що за нужда змушує звернутися в таку високу інстанцію? Жінка відповіла, що приїхала клопотатися за сина, який, на її думку, засуджений незаконно, але от на місці правди не добитися. Флагман, будучи шахраєм «за покликанням», енергійно взявся за справу. Привів жінку в якусь приймальню, і шепнув, що у нього тут «дехто є», залишив її в коридорі, а сам впевнено увійшов в один з кабінетів. Потім в іншій, третій ... Через якийсь час з'явився зі словами: «Потрібного людини знайшов, але коштувати буде дорого». Так як необхідної суми у жінки з собою не було, довелося дати телеграму родичам ...

Отримавши досить велику суму, Флагман зник. Жінка зрозуміла незабаром, що її обдурили, і написала скаргу у високу інстанцію з проханням зловити і покарати пройдисвіта. Оскільки Флагман перебував на обліку як аферист, то в апараті карного розшуку його «вирахували» досить швидко. І незабаром затримали.

Флагман заперечував знайомство з потерпілою. Але після впізнання та очної ставки визнав - так, допомагав їй написати заяву, однак грошей не брав.

При затриманні у підозрюваного було вилучено записна книжка, в якій були уривчасті записи. Можна було припустити, що так він фіксував адреси громадян, яких під приводом надання допомоги в обміні або отриманні нової житлоплощі обманював. Знадобилося чимало зусиль для розшифровки частини цих записів (на жаль, меншою їх частини), але робота все ж увінчалася успіхом - ще кілька епізодів шахрайських дій Флагмана знайшли відображення у вироку.

З часом про нього вже стали забувати, як раптом після чергової амністії шахрай знову заявив про себе. До того часу він «перекваліфікувався» з квартир на автомобілі. Пред'являючи автолюбителям свій паспорт, всіляко усипляючи їх пильність, запрошував їх на квартиру ... Словом, так чи, інакше чи, але гроші вимагав. Незабаром афериста затримали, знову судили.

І тут знову підвернулася амністія. Флагман за станом здоров'я знову був звільнений. «Виправлення» не завадило йому незабаром з'явитися біля дверей одного з магазинів з продажу автомобілів. Тут на нього вийшла група кавказців. Пообіцявши пригнати їм через тиждень «Волгу», Флагман отримав солідний завдаток і був такий. Але кавказці його знайшли. Пояснили: якщо через три доби не поверне взяті гроші ... І оголили клинки.

Аферист попрямував до того ж магазину, отримав завдаток від якогось полковника і відніс кавказців. Але ті вже повідомили про витівки шахрая. Одночасно надійшла заява і від полковника.

Черговий вирок Флагман оскаржив, пославшись на ... неосудність.

Аферисти, трапляється, потрапляють в курйозні ситуації.

Дівчина, представляючись співробітником суспільства милосердя, ходила по квартирах і збирала гроші «на допомогу біженцям з Чечні». При ній була розграфлена зошит, куди вона акуратно записувала дані про дарувальника, суму внеску, пропонувала розписатися у відповідній графі.

Прийшла вона помилитеся, і в квартиру, де проживав ... сищик. Міліціонер відгукнувся на заклик, сплатив якусь суму ... І тільки, зачини свої двері, подумав про шахрайство. Вийшов, окликнув дівчину ... Та кинула зошит, пустилася тікати. Сховатися не вдалося. Під личиною члена суспільства милосердя ховалася закореніла аферистка.

Кукільники - особлива порода шахраїв.

«Ляльки» у них бувають різні - грошові, речові, бутафорні і навіть «живі». Сутність же одна - імітація небудь речі: гаманця, згортки з грошима, упаковки з цінним товаром ... Залежно від виду «ляльки» розігрується той чи інший сценарій, але кульмінація в драматургії кожного одна - потерпілий отримує паперовий згорток - «ляльку» - замість грошових купюр, або підробку.

Буває, жертву втягують в «дільбу». Робиться це, приблизно, так.

... Перед самим носом майбутньої жертви пробігає перевантажений покупками людина, він ніби випадково упускає гаманець або гаманець. Тут же з'являється «перехожий», піднімає гаманець, показує розгубленому очевидцеві гроші - «Розділимо? Тоді пішли! »Очевидець погодившись, йде за ним слідом. І тут до них підбігає власник гаманця, обурюється, вимагає повернути зараз же. Отримавши, розглядає знаходяться в ньому грошові купюри і вигукує: «Тут не все!». Його запевняють, що нічого не взяли. Тоді «потерпілий» вимагає показати гроші, наявні у них, кажучи при цьому: «Я свої дізнаюся». «Випадковий перехожий» дістає кілька купюр, показує їх і пропонує очевидцеві: «Покажи і ти, щоб на нас підозри не було». Той передає свої гроші «потерпілому», який кожну купюру розглядає мало не на просвіт, навіщось загортає їх у пакет. А в цей час «перехожий» відволікає очевидця; останній в цей момент стає потерпілим ...

Йому повертають паперовий пакет зі словами «так, тут немає моїх», насильно вкладають його у внутрішню кишеню. І через секунду-другу потерпілий залишається в повній самоті. Грошей у нього в кишені вже немає: замість них - «лялька».

Буває, розігрується більш оригінальна драматургічна розробка.

... У продовольчий магазин звернувся інтелігентного вигляду громадянин з невинної проханням: передати його напарнику картонну коробку з

радіодеталями. Приятель дійсно прийшов через деякий час і забрав коробку, щедро розплатившись за послугу.

Через кілька днів перший відвідувач знову приніс таку ж коробку. І знову послуга була непогано оплачена. Втретє, вже на правах старого знайомого, «інтелігент» притягнув значну упаковку, повідомивши по секрету: «Тут товару на мільйони». До вечора він з'явився знову і, дізнавшись, що напарник не приходив, дуже засмутився, оскільки йому терміново потрібні гроші. Жалісливі працівники прилавка зібрали необхідну суму - в заставу-то залишався цінний товар!

Ніхто за ним не прийшов. Те, що виявилося в коробці, не варто було навіть уваги.

Шнеерзони - шахраї, які торгують фальшивими цінностями. Пропонують «товар обличчям», але, користуючись необізнаністю покупців, все-таки підроблений. Є, наприклад, такі сплави, вироби з яких, будучи відполірованими, нічим не відрізняються від золотих. Їх і продають як золоті. На дешеві, але добре зроблені носильні речі шнеерзони нашивають фальшиві етикетки (зазвичай свідчать про престижному, фірмовому походження вироби). Низькосортний коньяк оголошують напоєм півстолітньої витримки. Пересічні медикаменти видають за рідкісні, високоефективні. Буває примудряються всучити за скажені гроші і «пізнього Пікассо» і т.п.

Фармазонам-шахраї, що спеціалізуються на фальсифікації дорогоцінних каменів, в першу чергу, діамантів. За рівнем інтелекту, артистизму і майстерності вони стоять на кілька голів вище інших шахраїв.

... До дружини директора великого магазину звернулася на вулиці літня жінка з українською вимовою: чи не знає та, де можна продати перстень. Пояснила: потрапила у складне становище - на вокзалі обікрали, навіть на зворотний проїзд немає грошей. І ось просто змушена поступитися за найнижчу ціну перстень, успадкований від бабусі. (Зауважимо, що камінь у персні може спочатку бути справжнім, але потім його підмінять).

Розповідь супроводжується зітханнями, голосінням і утіраніе очей. Ціна призначається не дуже велика. Каменем зацікавився і випадковий перехожий. Він готовий купити перстень, та шкода грошей при собі немає. Несподівано згадує: близько живе його знайомий, ювелір. Можна попросити його подивитися камінь. Направляються до ювеліра втрьох і бачать його, виходять з під'їзду. Прохають, можна сказати, хором: «Будь ласка, подивіться камінь!» «Ювелір» витягує лупу і приймається вивчати перстень. Потім передає його власниці, відводить «перехожого» у бік, і, шепнув йому щось, залишає якийсь папірець. Потім йде по своїх справах. «Що він сказав?» - Схвилювалася покупниця. «Говорить, приносите річ за цією адресою, якщо, звичайно, хочете, - він її оприбутковує за дві ціни». Умиротворена покупниця надягає перстень на палець, віддає гроші і задоволена відправляється за адресою, що на папірці. Природно адреса - липовий, перстень теж-бронзове кільце і добре відшліфоване скло.

При розшуку шахраїв нерідко спрацьовує метод «від злочинця до злочину». Всі шахраї, хоч раз помічені в розкраданні шляхом обману або зловживання довірою, складаються на оперативному обліку. Професійна орієнтація шахраїв стійка. Завдання полягає в тому, щоб відстежувати і припиняти їх діяння. Найчастіше при цьому використовується спостереження, ототожнення особистості, опитування громадян, обстеження приміщень і транспортних засобів, оперативне впровадження, контроль поштових відправлень, прослуховування телефонних переговорів, а також особисте спостереження та маркування.

Нові часи народжують не тільки нові пісні, а й нові види злочинів. З'явився, наприклад, такий спосіб. Дзвонять кому-небудь по телефону. Приємний жіночий голос повідомляє: ваш телефонний номер отримав в розіграної лотереї перший приз; за ним потрібно приїхати за такою адресою. Якщо ви, клюнув на таку приманку, з'явитеся, то неодмінно будете втягнуті в яку-небудь шахрайську комбінацію.

Вас саджають за стіл разом з іншими «щасливчиками». Люб'язно пояснюють: приз ви поки не виграли, але ... потрапили в число претендентів. Розіграш буде проведений дещо пізніше. Фірма між тим пропонує кожному путівку на Канарські острови.

Замість путівки видається чомусь сертифікат, який юридичним документом не є. Платити за такий відпочинок належить абсолютно божевільні гроші. Добре, якщо у вас їх немає. Якщо ж вони є, ви можете їх позбутися миттєво. На Канари, бути може, і потрапите. Але вже там доведеться за всі послуги платити заново.

 Обіцяний приз розіграють у вашій присутності, але вам він не дістанеться ні за що.

 У словниках арготизмов кримінального світу поки ще немає терміну, що позначає досить чітко злочинців такого роду. Думається, з часом він з'явиться. І в свою чергу буде мати ходіння в місцях позбавлення волі.

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Шахраї"
  1.  Експлуататори
      - Ті, хто живе за рахунок інших, оббираючи і обкрадаючи їх. Їх головна мета - не множення суспільного багатства, а накопичення його у себе, перерозподіл на свою користь. Це клас хижаків, грабіжників, шахраїв, хабарників, гвалтівників, тобто паразитів всіх мастей. Його вища мета - отримання надприбутку і множення
  2.  Від моралі та етики до доктрини політичної економії.
      В Англії XVIII в. формулювалися радикальні егоїстичні і гедоністичні концепції моралі, що показували користь для всього суспільства людської користі, жадібності. Одну з них висунув Бернард Мандевіль (1670 - 1733), лікар за професією, автор віршованого памфлету «розгнівали вулик, або Шахраї, що стали чесними» (1705) і віршованій-прозового твору «Байка про бджіл, або
  3.  § 3. Типологія особистості злочинця
      В основі кримінально-психологічної класифікації особистості злочинців лежать домінуючі позиції особистості, її спонукання, мотиви, стійкі цілі і способи вчинення злочину, запобіжний десоціалізірованності особистості, характер її антисоціальної спрямованості. 298 Глава 11. Кримінальна психологія У скоєнні злочинного діяння поведінковий тип особистості - основна його причина,
  4.  § CLXI Припущення про вдачі суспільства, яке існувало б без релігії
      Після всіх цих зауважень мені не складе труднощів сказати (якщо хочуть знати, яке моє припущення про суспільство атеїстів), що, як мені здається, щодо вдач і цивільних вчинків таке суспільство буде цілком подібно суспільству язичників. Там будуть потрібні, правда, дуже суворі закони і дуже суворе їх виконання шляхом покарання злочинців. Але хіба такі закони і таке їх дотримання
  5.  ЛИСТ ***, Есквайр
      Сер, Захист самоочевидних істин ніколи не може надати жодного впливу на тих, хто настільки нерозумний, що заперечує їх. Вони складають фундамент якого міркування і є тією єдиною правильною основою, спираючись на яку люди можуть переконувати один одного в істині; внаслідок цього той, хто здатний заперечувати їх, не в змозі освічуватися. Просто неосвічені люди або люди,
  6.  Розділово-категоричне умовивід. Зробіть висновок. Запишіть формулу, визначте модус і характер виводу.
      Іванов міг отримати на іспиті «відмінно» або «добре». Іванов не отримав «відмінно». Доказ буває прямим або непрямим. Це не прямий доказ. Вирок суду може бути обвинувальним або виправдувальним. У даній справі не може бути винесений виправдувальний вирок. Правопорушення діляться на злочини і проступки. Дане правопорушення - проступок. Провини бувають цивільними,
  7.  § CLXXIX Про те у що атеїст може жадати слави і похвал
      Крім того, безсумнівно, що людина, позбавлена ??віри, може бути дуже чутливий до пошани, відплачувалися суспільством, дуже жадати похвал і фіміаму. Отже, якщо ця людина знаходиться в країні, де невдячність і крутійство прирікають тих, хто виявляє ці властивості, на презирство, а великодушність і чеснота викликають захоплення, то можете не сумніватися, що він оголосить себе людиною
  8.  3. ХУДОЖНЯ ШКОЛА «ЗНАННЯ»
      Незабаром після свого першого великого успіху Горький заснував видавництво, що отримало назву, характерне для свого засновника, - «Знання». «Знання» стало спільним майданчиком для всієї молодої школи прозаїків і на кілька років майже монополізувала російську художню прозу. Всі видатні молоді прозаїки приєдналися до групи Горького і стали друкуватися в «Знаннях». Троє стали оригінальними
  9.  Фуркат
      Фуркат (Закірджап Халмухамедов) (1858-1909) - видатний представник передової суспільної думки Узбекистану кінця XIX в. Він виступив q критикою реакційних тверджень знаті і мусульманського духовенства, із захистом освіти. Фуркат закликав вивчати російську культуру, науку, техніку, ратував за зближення і співпрацю народів Середньої Азії з російським народом. У 1889-1893 рр.. з'являються його
  10.  Особливості сучасної організованої економічної злочинності в Росії
      Організована економічна злочинність Росії в цифрах. Найважливішою негативною тенденцією сучасного розвитку Росії є криміналізація всіх сфер економіки. За період з 1993 по 1996 рр.. кількість виявлених злочинів у галузі економіки зросла більш, ніж у 1,5 рази, важливо так само і те, що найскладніші, суспільно небезпечні, що завдають величезної шкоди як суспільству в цілому, так і
  11.  Кініки
      Падіння моралі, що панував в Римській імперії, не могло не привести до відродження кинизма, чому неабиякою мірою сприяло поширення листів, авторами яких нібито були кініки давнини. Насправді їх складали сучасні автори, прагнучи наблизити це відродження. Так, до нас дійшло 51 лист, приписуване Діогеном, і 36 - Крату. Римські стоїки начебто Сенеки зверталися у своїх
  12.  Психологія особистості злочинця
      Характеризувати особу злочинця - значить дослідити і визначити типологічні криміногенно значущі якості індивіда. Психологія особистості злочинця - сукупність негативних типологічних якостей індивіда, що зумовили вчинений ним злочинне діяння певного типу та виду. Злочини відбуваються не через фатальний схильності індивіда до злочинної поведінки і
  13.  АЛХІМІЯ
      (Позднелатінськоє Alchemia, alchimia, alchymia), донаучное напрямок в хімії. Походження алхімії Назва сходить через арабське до грецького Chemeia від cheo - ллю, відливаю, що вказує на зв'язок алхімії з мистецтвом плавки і литва металів. Інше тлумачення - від єгипетського ієрогліфа «ХМИ», що означало чорну (родючу) землю, на противагу безплідним пісках. Цим ієрогліфом позначався
  14.  Прийоми
      Перерахувати всі прийоми, вживані в розшуку, практично неможливо. Їх багато, і постійно виникають все нові і нові. У будь-якому випадку, однак, вони повинні відповідати певним вимогам: застосовуватися тільки для вирішення оперативно-розшукових завдань. Повинна бути гарантована і їх конспіративність, принаймні на певний термін. При їх застосуванні повинна бути забезпечена безпека
  15.  14. Сухово-Кобиліна, Писемського та МАЛІ драматурги
      Було тільки два драматурга, що наближалися до Островського якщо не за кількістю, то за якістю своїх творів, і це були Сухово-Кобилін і Писемський, обидва більш традиційні, більш «штучні» і більш театральні, ніж він. Олександр Васильович Сухово-Кобилін (1817-1903) був типовий освічений дворянин свого покоління, просочений Гегелем і німецьким ідеалізмом. Він вважав метафізику
  16.  6. Антиамериканський більшість
      Ніщо так не популярно сьогодні в Росії, як нелюбов до Америки. Антиамериканізм - це тотальне захоплення. Це пошесть. Це символ віри. Антиамериканізм - це серйозно. Антиамериканізм є надійною платформою для міцної консолідації всього російського суспільства. На ньому зійдуться і правий і лівий, і простолюдин і інтелігент, і банкір і художник, і кремлівський чиновник і вуличний
  17.  ВСТУП
      З адавалісь ви коли-небудь питаннями типу: «Звідки взялася наша Всесвіт?», «Чи може машина мислити?», «Чи можливі подорожі в часі?», «Чи морально генетичне конструювання дітей?»? Якщо - так, то ви вже починали міркувати філософськи. Кожна глава цієї книги містить короткий і просте введення в філософські проблеми такого роду, дає уявлення про найважливіші аргументах і